证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2012临25号

  江西联创光电科技股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  重要内容提示：

  ●本公司于2012年5月16日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次会议的通知；

  ●本次会议无增加、否决或修改提案的情况；

  ●本次会议采取现场投票的表决方式进行。

  一、会议召开情况 ：

  （一）会议召开时间：2012年6月5日（星期二）上午9:00；

  （二）现场会议地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号联创光电总部九楼第一会议室

  （三）会议召开方式：现场投票方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）现场会议主持人：董事长肖文先生

  （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  公司总股本370,806,750股，参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5人，代表股份94,277,777股，占公司总股本的25.42%。

  公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席会议。

  三、提案的审议和表决情况

  1、审议通过《2011年度报告及其摘要》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  2、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  3、审议通过《2011年度董事会报告》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  4、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  5、审议通过《2011年度利润分配预案》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  6、审议通过《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  7、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  8、审议通过《关于聘请公司2012年度审计服务机构的议案》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  会议决议：同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计服务机构，聘期为一年，并授权公司管理层根据2012年度审计工作量及市场价格水平确定2011年度审计费用。

  9、审议通过《关于聘请公司2012年度内控审计服务机构的议案》

  表决情况：同意94,277,777万股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股

  会议决议：同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计服务机构，聘期为一年，并授权公司管理层根据2012年度审计工作量及市场价格水平确定2012年度审计费用。

  10、审议通过《关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事的议案》

  表决情况：同意94,277,777万股，占参加会议股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  江西华邦律师事务所方世扬、罗小平律师与会并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、江西联创光电科技股份有限公司二○一一年度股东大会决议；

  2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司二○一一年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月五日