七届七次董事会决议公告
证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2012-008
上海东方明珠（集团）股份有限公司
七届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会于2012年05月25日以书面和传真方式，向全体董事发出了关于召开公司七届七次董事会会议的通知。会议于2012年6月5日以通讯表决方式召开。公司全体董事出席本次会议，监事6人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、同意收购上海国际会议中心有限公司25%股权
公司董事会同意收购上海国际会议中心有限公司25%的股权，具体交易情况公司将另行召开董事会进行审议并公告。
二、《关于召开公司2011年度股东大会的提案》（详见公告临2012-009）
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
2012年6月6日
证券代码：600832 股票简称：东方明珠编号：临2012-009
上海东方明珠（集团）股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会就公司2011年度股东大会通知如下：
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间: 会议以现场方式召开，时间为2012年06月26日（星期二）上午9:00
（2）会议召开地点：上海源深路655号源深体育馆2楼源深运动馆（即羽毛球馆，从张扬路大门进入较近，公交泰高线、584路、589路、626路、736路、814路、975路、977路，地铁6号线源深体育馆站可达)。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式，现场参会的股东请在同意、不同意和弃权栏前任选一打勾（√）。
（4）参加会议的方式：股东以现场投票方式投票表决。
2、会议审议议题
（1）公司2011年度董事会工作报告
（2）公司2011年度监事会工作报告
（3）公司2011年度财务决算报告
（4）公司2011年度利润分配预案
（5）公司2012年度财务预算报告
（6）关于续聘会计师事务所的提案
（7）关于提名裘新同志担任公司董事的提案
3、会议出席对象
（1）截止2012年6月19日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的，可书面授权代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记事项
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)。
（2）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼，近江苏路，地铁二号线4号口出较近，临近公交车有01,62，923,71，921，939，20，44，825路。现场登记场所咨询电话：021-52383317)。
（3）登记时间：2012年6月21日（星期四）
（上午09:30—11:30，下午1:00—3:00）
5、其他事项
（1）联系电话：021-58791888转董事会办公室
联系地址：上海浦东新区世纪大道1号
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200120
（2）会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。（根据中国证监会和上海市人民政府的规定，股东大会不发送礼品和纪念品。）
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
2012年6月6日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海东方明珠（集团）股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号码：
委托单位盖章：