第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600882 证券简称：*ST大成 编号：临2012-014
山东大成农药股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大成农药股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2012年5月25日以书面、电子邮件方式发出，于2012年6月5日在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人，监事会全体成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王继文先生主持，经过充分讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于更换董事的议案》。
同意王继文先生不再担任公司董事和董事长职务，公司控股股东中国化工农化总公司推荐的黄建军先生为公司董事候选人。
董事会提名委员会意见：公司提名委员会经审议后认为，根据《公司章程》的有关规定，黄建军先生符合公司董事候选人的任职资格条件，同意该项议案。
独立董事意见：公司独立董事认为，公司控股股东中国化工农化总公司推荐黄建军先生担任公司董事候选人，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规规定的董事任职条件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事候选人简历：
黄建军，男，汉族，1966年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，1989年参加工作，曾任河南平顶山化肥厂二期工程技术处副处长、副总经济师，河南平顶山飞行集团公司副总经理、董事兼副总经理，中国化工农化总公司生产经营办主任、营销中心总经理、总经理助理兼营销中心总经理兼战略采购部主任，现任农化总公司总经理助理，未持有公司股票。
二、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关召开公司2011年度股东大会的具体事宜见公司同日刊登在《上海证券报》的公司公告（公告编号：临2012-015）。
上述第一项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2012年6月5日
证券代码：600882 证券简称：*ST大成 编号：临2012-015
山东大成农药股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟召集召开公司2011年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2012年6月27日（星期三）上午9：00
2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号
本公司三楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票
二、会议审议事项
1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年年度报告及报告摘要；
3、独立董事2011年度述职报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2012年度财务计划报告；
6、2011年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所、支付会计师事务所2011年度审计报酬的议案；
8、关于2012年度日常关联交易预计情况的议案；
9、董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明；
10、关于更换董事的议案。
三、会议出席对象
1、截至2012年6月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东授权代表。
四、会议登记办法
凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2012年6月26日上午9：00 - 11：00、下午2：30 - 4：30到公司证券投资部办理登记：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；
2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；
4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；
异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2012年6月26日下午4：30时。
授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券投资部（授权委托书样本见附件一）。
五、其他事项
1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。
2、联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号公司证券投资部
联系人： 沈旭艳
邮政编码：255009
联系电话：(0533) 2118118
传 真：(0533)2113511
山东大成农药股份有限公司董事会
2012年6月5日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2012年 月 日
委托书有效期限：
表决指示：
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否