证券代码：A股600695 股票简称：A股 大江股份 编号：临2012-011

  B股900919 B股 大江B股

  上海大江（集团）股份有限公司第六届董事会2012年度第二次临时会议决议

  暨召开第二十次股东大会(2011年年会)的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海大江（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2012年6月6日召开2012年度第二次临时会议，会议以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2012年5月30日以书面、电子邮件及电话方式发出，会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  一、会议经审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于变更公司名称和增加经营范围暨修改公司章程的议案》，本议案提交股东大会审议。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、关于召开第二十次股东大会（2011年年会）事项通知如下：

  （一）会议基本情况：

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议方式：现场会议。

  3、会议时间：2012年6月28日（星期四）上午9:30时开始。

  4、会议地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅（地铁9号线大学城站转松江12路公交，文诚路江学路（新晖大酒店）站下车）。

  5、股权登记日：A股股东：2012年6月18日；B股股东：2012年6月21日（B股股东的最后交易日为2012年6月18日）。

  （二）会议审议事项：

  1. 《2011年度董事会工作报告》；

  2. 《2011年度财务决算报告》；

  3. 《2011年度利润分配预案》；

  4. 《2011年度监事会工作报告》

  5. 《2011年度独立董事工作报告》；

  6. 《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》；

  7. 《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》；

  8. 《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》；

  9. 《关于2011年度会计师事务所审计费用和聘用2012年度会计师事务所的议案》；

  10. 《2011年年度报告》；

  11. 《关于变更公司名称和增加经营范围暨修改公司章程的议案》。

  以上议案内容将于2012年6月21日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  （三）会议出席对象

  1、截至2012年6月18日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2012年6月21日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2012年6月18日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、见证律师、公司董事会特邀人员。

  （四）会议登记办法

  1、登记方法：

  （1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（附件）和代理人身份证办理登记。

  （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书（附件）、出席人身份证办理登记。

  （3）不能前来办理登记的股东可于2012年6月25日16:00时之前以信函到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述 1、(1) (2)款所列的证明材料复印件及联系方法会议资料。

  2、登记时间：2012年6月25日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

  3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼 “维一软件”

  （纺发大楼）靠近江苏路

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

  公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、

  20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

  （五）其他事项

  1、本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

  2、联系方式：

  （1）地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），邮编：200050。

  （2）电话：86-21-52383305。

  （3）传真：86-21-52383305。

  （4）联系人:周小姐

  特此公告。

  上海大江（集团）股份有限公司

  2012年6月7日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海大江（集团）股份有限公司第二十次股东大会（2011年年会），并对会议审议事项行使如下表决权：

  1、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案 □ 有/ □ 无表决权；

  5、未作具体指示的事项，代理人 □ 可以/ □ 不可以按自己的意愿表决。

  委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

  委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

  注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。