本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的法律责任。

  根据本公司股东会二〇一二年度第一次会议决议，经《北京银监局关于国民信托有限公司修改公司章程的批复》（京银监复〔2012〕382号）批准，本公司《公司章程》已于2012年5月31日获准修改。

  为使公司章程持续符合公司法人治理及经营管理需要，此次章程修改主要为根据股东更名情况将股东丰益实业发展有限公司、璟安实业有限公司名称调整为丰益股权投资有限公司、璟安股权投资有限公司，将董事会成员由9人增至11人，以及若干行文调整。修改后，本公司注册资本及股权结构未有变更，公司科学决策水平将进一步得到提高，有利于更好地保护委托人、受益人利益。

  本公司将于法定期间内向主管工商行政管理机关申请并完成相关变更及备案手续。

  特此公告

  国民信托有限公司董事会办公室

  二〇一二年六月七日