股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2012—014

  四川禾嘉股份有限公司

  二○一二年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况：

  四川禾嘉股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月6日上午10：30在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计2 人，代表股份97519575 股，占公司股份总数322,447,500股的30.24 %，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议议案及表决情况：

  1、审议通过了《公司子公司收购资产的关联交易议案》；

  赞成 90000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过了《选举宋银立先生为公司独立董事的议案》；

  赞成97519575 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  三、律师见证及意见

  本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月六日