证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2012-008

  大恒新纪元科技股份有限公司

  关于职工代表大会选举职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012年6月6日召开职工代表大会， 经全体与会职工代表选举，同意推选郭丽女士为公司第五届监事会职工监事，与第五届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

  职工监事简历：

  郭丽女士，51岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司企划部经理。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  2012年6月8日

  证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2012-009

  大恒新纪元科技股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  暨召开公司2011年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2012年6月7日在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持，审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司将进行换届选举。第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张家林先生、姚威先生、沈余银先生、时平生先生、关华先生、骆群女士6人为公司第五届董事会一般董事候选人；提名周明陶先生、江华先生、陈宋生先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1）。表决结果如下：

  （1）提名张家林先生为公司第五届董事会一般董事候选人；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （2）提名姚威先生为公司第五届董事会一般董事候选人；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （3）提名沈余银先生为公司第五届董事会一般董事候选人；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （4）提名时平生先生为公司第五届董事会一般董事候选人；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （5）提名关华先生为公司第五届董事会一般董事候选人；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （6）提名骆群女士为公司第五届董事会一般董事候选人；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （7）提名周明陶先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （8）提名江华先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （9）提名陈宋生先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案须提交公司2011年度股东大会审议并选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上交所备案审核无异议后提交股东大会表决。

  二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

  定于2012年6月29日（星期五）上午10点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2011年度股东大会，有关事项如下:

  （一）会议召集人、时间和地点:

  会议召集人:公司董事会

  会议时间:2012年6月29日上午10:00

  会议地点:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室

  （二）会议审议事项:

  1．《公司2011年年度报告》正文及摘要；

  （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  2．公司2011年度董事会工作报告；

  （详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年年度报告）

  4．公司2011年度监事会工作报告；

  （详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年年度报告）

  5．公司2011年度财务决算报告；

  （详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的2011年年度报告）

  6．公司2011年度利润分配预案；

  经北京兴华会计师事务所审计，大恒新纪元科技股份有限公司2011年度共实现净利润146,191,920.54元，其中归属于母公司所有者的净利润为107,217,790.25元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积10,091,335.16元；历年滚存可供分配的利润为584,264,701.67元，2011年可供投资者分配的利润为681,391,156.76元。

  为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2011年利润补充流动资金，2011年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  7．董事会关于公司内部控制的自我评估报告；

  （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  8．关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案；

  公司2012年度将继续聘请北京兴华会计师事务所担任本公司的审计机构。

  9.关于换届选举并提名公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案；

  鉴于公司第四届董事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司将进行换届选举。第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张家林先生、姚威先生、沈余银先生、时平生先生、关华先生、骆群女士6人为公司第五届董事会一般董事候选人；提名周明陶先生、江华先生、陈宋生先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1）。

  10.关于换届选举并提名公司第五届监事会候选人的议案。

  鉴于公司第四届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将进行换届选举。第五届监事会由3名监事组成。经股东单位建议，公司提名庄燕女士、黄玉峰先生、郭丽女士3人为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件2），其中郭丽女士为公司职工监事代表。

  （三）出席对象

  1．截止2012年6月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席(授权委托书见附件3)；

  2．公司全体董事、监事及高级管理人员。

  （四）会议登记

  (1)登记手续

  A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

  B、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议；

  C、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

  D、异地股东可以用信函或传真方式登记。

  (2)登记地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司证券部。

  (3)登记时间：2012年6月27日（9:00-11：00，14：00-16：00）。

  （五）会议其他事项

  (1)本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

  (2)联系地址：北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦15 层公司证券部。

  邮政编码：100080

  联系电话：（010）82827855 传真：（010）82827853

  联系人：严宏深

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。 

  大恒新纪元科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月8日

  附件1

  一般董事候选人简历：

  张家林先生：70岁，大学学历，高级工程师，全国政协委员。曾任中科院自动化研究所工程师、高级工程师，中国自动化技术公司总经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司董事长，中国大恒（集团）有限公司董事长。

  姚威先生：49岁，研究员。曾任中科院电子所一室实习研究员，北京大洋图像技术公司总经理，中科实业集团（控股）公司执行董事、副总裁，大恒新纪元科技股份有限公司总裁。现任北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总裁，大恒新纪元科技股份有限公司副董事长。

  沈余银先生：44岁，毕业于同济大学，高级经济师。曾任普天东方通信集团有限公司副总裁，中国普天信息产业股份有限公司执行副总裁，中国新纪元有限公司总裁，北京紫金投资有限公司董事长。现任大恒新纪元科技股份有限公司总裁。

  时平生先生：49岁，研究生，专业技术职务：助理研究员。曾任中国经济体制改革研究所助理研究员，国家体改委经济体制与管理研究所助理研究员，恒通集团股份有限公司证券投资实业部总经理，陕西证券有限公司董事、副总经理，ITG（香港）风险投资有限公司北京代表处首席代表、投资总监。现任中国新纪元有限公司董事长。

  关华先生：58岁，工学学士。曾任中科院自动化研究所工程师，中国大恒（集团）公司高级工程师、副总裁。现任中国大恒（集团）有限公司总裁。

  骆群女士，56岁，专科学历，高级工程师，毕业于中央广播电视大学。曾任中国科学院离退休干部局，副处长、处长；中国大恒（集团）有限公司，人力资源部经理、办公室主任、党总支书记；现任大恒新纪元科技股份有限公司，人力资源部经理、副总裁。

  独立董事候选人简历：

  周明陶先生：68岁，高级工程师。1981年毕业于中科院研究生院，1985年起任北京希望电脑公司总裁；2001年任北京中科希望软件股份有限公司（原北京希望电脑公司改制后）董事长；兼任中国软件行业协会副理事长，北京软件行业协会副会长，北京民营科技实业家协会副会长，北京版权保护协会常务理事，中国信息产业商会常务理事，北京试验区高新技术企业家协会常务理事，中关村企业家咨询委员会委员等职。独立董事结业证书编号：深交所公司高管（独立董事）培训字01098号。

  江华先生：49岁，律师。1981年—1985年，就读于中国人民大学法律系，取得法学学士；1985年— 1987年，就读于中国人民大学法律系，民商法研究生；1990年取得中国人民大学法学硕士学位；1993年取得司法部和中国证券会颁发的首批证券律师；1992年12月—1994年6月，任北京市中银律师事务所副主任、合伙人律师；1994年7月—2001年3月，任北京市大成律师事务所合伙人律师；2001年4月—2003年4月，任北京市同维律师事务所主任、合伙人律师；2003年4月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师。作为发行人的法律顾问，参与了几十家上市公司的股票发行上市；作为主承销商的法律顾问，参与多家上市公司的股票发行工作；现任多家上市公司的法律顾问。独立董事结业证书编号：上海证券交易所00629号。

  陈宋生先生：46岁。北京理工大学管理学院会计系主任、副教授、博士生导师、高级审计师、注册会计师。中国人民大学会计学博士，北京大学光华管理学院管理学博士后，德国卡尔斯鲁尔大学高级访问学者。财政部全国会计学术类领军（后备）人才，北京市优秀人才培养资助。中国审计学会教授分会副秘书长、《中国会计评论》理事、中国内审协会培训委员会委员、中国会计信息化委员会程序委员会委员、中国会计学会高级会员。在《会计研究》、《审计研究》等刊物发表论文多篇，出版专著、译著多部。主持国家社科基金、教育部、审计署、工信部等十余项课题。曾担任某省审计厅企业审计处副处长，有着较丰富的实践经验。目前担任湖北骆驼股份有限公司独立董事。独立董事结业证书编号：上海证券交易所03797号。

  附件2：

  监事候选人简历：

  庄燕女士：50岁，中共党员，高级工商管理学硕士（EMBA），毕业于清华大学经济管理学院，会计师。曾任机械电子工业部经济调节司主任科员，中国电子信息产业集团公司经贸公司财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。现任中关村科学城建设股份有限公司副总裁兼财务总监。

  黄玉峰先生：39岁，中共党员，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京理工大学经济与管理学院。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部经理，北京中联创投资咨询有限公司总经理。现任北京中关村科学城建设股份有限公司投资部经理，紫金投资公司总经理。

  郭丽女士：51岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司企划部经理。

  附件3：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2012年6月___日10时在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦15层公司会议室召开的2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（并盖公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持有股数：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限：

  证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2012-010

  大恒新纪元科技股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2012年6月7日，以文件传阅方式进行，3名监事全部参加表决并发表了意见。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会认真审议并通过了以下议案：

  审议通过《关于换届选举并提名公司第五届监事会候选人的议案》。

  鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将在2011年度股东大会上进行换届选举。第五届监事会由3名监事组成。经股东单位建议，公司提名庄燕女士、黄玉峰先生、郭丽女士为第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件），其中郭丽女士为公司职工监事代表。

  本议案须提交公司2011年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  监 事 会

  2012年6月8日

  附件：

  监事候选人简历：

  庄燕女士：50岁，中共党员，高级工商管理学硕士（EMBA），毕业于清华大学经济管理学院，会计师。曾任机械电子工业部经济调节司主任科员，中国电子信息产业集团公司经贸公司财务经理，大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。现任中关村科学城建设股份有限公司副总裁兼财务总监。

  黄玉峰先生：39岁，中共党员，工商管理学硕士（MBA），毕业于北京理工大学经济与管理学院。曾任中国经济开发信托投资公司投资银行部经理，北京中联创投资咨询有限公司总经理。现任北京中关村科学城建设股份有限公司投资部经理，紫金投资公司总经理。

  郭丽女士：51岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司企划部经理。