证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-11

金谷源控股股份有限公司

关于召开2011年年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年6月29日9：30

2、召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街9号公司会议室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2012年6月26日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、2011年年度董事会工作报告

2、2011年年度监事会工作报告

3、2011年年度报告全文及其摘要

4、2011年年度财务决算报告

5、2011年年度利润分配预案

6、关于续聘财务审计机构的议案

上述第1-6项议案详见2012年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网刊登的“第五届董事会第十一次会议决议公告”， “第五届监事会第六次会议决议公告”。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

2、登记时间：2012年6月27日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

3、登记地点：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6投资者与投资者关系服务部。

4、会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2012年6月27日持股东账户卡及个人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书（样式参见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联系电话：010-62021686

联系传真：010-62016515

联系地址：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6

邮政编码：100029

联 系 人：张春生、陈鹏

2、会议费用：与会股东食宿交通费自理

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

金谷源控股股份有限公司董事会

二0一二年六月八日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托方(签字或盖章)：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见
1	《2011年年度董事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
2	《2011年年度监事会工作报告》	□同意 □反对 □弃权
3	《2011年年度报告全文及其摘要》	□同意 □反对 □弃权
4	《2011年度财务决算报告》	□同意 □反对 □弃权
5	《2011年度利润分配方案》	□同意 □反对 □弃权
6	《关于续聘财务审计机构的议案》	□同意 □反对 □弃权

证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-12

金谷源控股股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2012年6月6日接到徐辉文先生递交的《辞职报告》。徐辉文先生因个人工作变动，辞去本公司董事职务及公司旗下企业一切职务。

公司原有董事共九名，依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，徐辉文先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日，即2012年6月6日起生效。

公司对徐辉文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日