股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012—31

  武汉凯迪电力股份有限公司

  第七届董事会十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2012年6月7日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第十九次会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

  本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

  《关于召开2011年年度股东大会的议案》

  详情见2012年6月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网刊载的“关于召开2011年年度股东大会的通知”。

  表决结果 同意9票，反对0 票，弃权0 票

  特此公告。

  武汉凯迪电力股份有限公司董事会

  2012年6月8日

  股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2012—32

  武汉凯迪电力股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十九次会议决议，现将2011年年度股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  2、会议召开时间：2012年6月29日，下午14:00时

  3、会议召开地点：

  武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室

  4、会议召开方式：采取现场投票方式表决

  5、股权登记日：2012年 6月26日

  6、会议出席对象：

  （1）截至2012年6月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

  二、会议审议事项：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  2、审议《2011年度监事会工作报告》

  3、审议《2011年财务决算和2012年财务预算报告》

  4、审议《关于公司2011年利润分配预案》

  5、审议《2011年年度报告及其摘要》

  6、审议《关于续聘会计师事务所及确定2012年度审计费用的议案》

  7、审议《关于2012年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》

  8、审议《关于2012年公司对控股子公司提供总额度不超过 600,000万元担保额度议案》

  上述议案的相关董事会公告（第七届董事会第十三次会议决议公告）已于2012年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

  （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件）和本人身份证到公司登记。

  异地股东可以通过传真方式登记。

  2、登记时间：2012年6月28 日上午9:00 至11:00，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。

  3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。

  4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人 ：陈玲 余丹

  联系电话：027-67869018 027-67869270

  传 真 ：027-67869018

  2、本次股东大会出席者所有费用自理

  五、备查文件

  1、七届董事会十九次会议决议

  特此公告。

  武汉凯迪电力股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月8日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司2011年年度股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

  委托人（签章）：

  身份证号码：

  股东持股数：

  证券账户号码

  受托人（签名）：

  身份证号码：

  签署日期：