六届二十一次董事会决议公告
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-011
华东医药股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月31日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于2012年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第六届董事会将于2012年6月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》和相关程序，公司股东――中国远大集团有限责任公司提名李邦良、岳进、刘程炜、吕梁等四人为公司第七届董事会董事候选人，公司股东――杭州华东医药集团有限公司提名周金宝、万玲玲为公司第七届董事会董事候选人，公司董事会提名祝卫、熊泽科、谢会生为独立董事候选人。
经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第七届董事会董事候选人为李邦良、岳进、刘程炜、吕梁、周金宝、万玲玲、祝卫、熊泽科、谢会生，其中：祝卫、熊泽科、谢会生为独立董事候选人。
公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规的规定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。
根据有关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。
董事候选人简历见本公告附件，独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
二、审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
结合公司近几年的经营情况，并参考公司第六届董事会独立董事津贴标准以及同类企业独立董事津贴标准，董事会决议如下：
1、公司第七届董事会每位独立董事的津贴为每人每年6万元（税前）；
2、独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》的规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），由公司实报实销；
3、独立董事津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。
该议案将提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司发展需要，需要对《公司章程》部分内容做以下修改及调整：
1、公司医药商业总部需调整办公场地，根据医药行业有关制度规定，公司注册地址也需同新办公场地一致，将由现“杭州市下城区中山北路439号”变更为“杭州市延安路468号1号楼1号门9、10楼，邮编：310006。
注:公司总部办公地址、联系地址及电话均不变，仍为：杭州市莫干山路866号（祥符桥），联系电话：0571-89903300（证券办），
邮编：310011。
2、根据公司业务发展需要，需在公司经营范围中增加：预包装食品的销售（限下属分支机构凭证经营）、咨询服务、互联网药品交易（BTB电子商务）。
3、对监事会相关规定做如下修改：监事会由6名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会决议应当由4人以上监事审议通过。
因此，需对《公司章程》中的上述部分内容进行修改。
四、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司2011年度股东大会定于2012年6月28日（星期四）上午8：30在杭州金溪山庄会议室（地址：杭州市西湖区杨公堤39号）召开。股东大会会议通知详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2012年6月8日
附件：董事候选人简历
1、李邦良先生简历：
李邦良，男，1946年出生，大学本科，教授级高工。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1964年9月-1968年11月，就读于华东工程学院（现南京理工大学）；
1968年11月-1970年6月，上海警备区军垦农场劳动；
1970年6月-1992年10月，任职于杭州华东制药厂，历任设备科副科长、车间主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长；
1992年10月至今，担任杭州中美华东制药有限公司董事长；
1997年至今，担任华东医药股份有限公司董事长、总经理。
⑵、李邦良先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
⑶、李邦良先生没有持有本公司股份。
⑷、李邦良先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、周金宝先生简历：
周金宝，男，1953年出生，硕士学位，高级工程师。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1974年9月-1977年7月，就读于华东化工学院抗生素制造专业；
2002年-2003年，就读于复旦大学管理学院EMBA；
1970年9月-1974年9月，任职于杭州民生药厂；
1977年7月-1991年9月，历任杭州第二制药厂技术科技术员、杭州华东制药厂供销科科长、副厂长；
1993年1月-2001年12月，任杭州中美华东制药有限公司副总经理；
1992年10月至今，任杭州华东医药集团有限公司董事；
2000年1月至今兼任杭州九源基因工程有限公司总经理；
2000年至今担任华东医药股份有限公司董事。
⑵、周金宝先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。
⑶、周金宝先生没有持有本公司股份。
⑷、周金宝先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、万玲玲女士简历：
万玲玲，女，1963年出生，硕士学位。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1983年-1986年，就读于浙江广播电视大学商业企业经营管理专业；
2005年-2007年，就读于中南财经政法大学工商管理专业；
1980年12-2001年12月，历任华东医药股份有限公司药品分公司保管员、办公室主任、业务副经理、经理；
2002年1月-2008年12月，任华东医药股份有限公司西药事业部总经理；
2009年至今，担任任华东医药股份有限公司董事、副总经理、商业片总经理。
⑵、万玲玲女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。
⑶、万玲玲女士没有持有本公司股份。
⑷、万玲玲女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、刘程炜先生简历：
刘程炜，男，1973年出生，硕士研究生。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1991年7月-1996年7月，就读于北京大学国际经济专业；
2002年8月-2004年8月，就读于中欧工商学院工商管理专业；
1996年9月-1998年8月，任职于通用电气中国有限公司财务分析；
1998年8月-2001年9月，任职于通用电气医疗系统中国公司，历任金融服务经理、财务总监、亚洲区心电监护财务经理；
2001年9月-2011年5月，历任中国远大集团有限责任公司监审总监、投资经营总部副总经理、医药事业部副总经理、医药事业部总经理；
2011年6月至今，担任中国远大集团有限责任公司金融部门负责人；
2003年至今担任华东医药股份有限公司董事。
⑵、刘程炜先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
⑶、刘程炜先生没有持有本公司股份。
⑷、刘程炜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、岳进先生简历：
岳进，男，1964年出生，博士。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1981年—1985年，就读于河北大学 微生物及生物化学 本科
1997年—1999年，就读于河北工业大学 管理科学与工程 硕士
2003年—2009年，就读于河北工业大学 管理科学与工程 博士
1985年—1987年，就职于河北省水产研究所，任技术员
1987年—1988年，就职于河北省粮油作物研究所，任技术员
1989年—2010年，就职于石药集团，历任技术员、副总裁
2010年—2011年，就职于吉安同瑞生物科技有限公司，任董事长
2011年6月至今，就职于中国远大医药集团管理总部，任董事长兼总经理；
2011年12月至今，就职于中国远大集团有限责任公司，任医药健康产业总裁。
⑵、岳进与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
⑶、岳进先生没有持有本公司股份。
⑷、岳进先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、吕梁先生简历：
吕梁，男，1974年出生，大学本科。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1993年9月-1997年7月，就读于北京工业大学电子工程专业；
1997年7月-2001年7月，任远大资产管理有限公司项目经理；
2001年7月-2011年3月，历任常熟雷允上制药有限公司副总经理、总经理；
2011年4月至今，担任华东医药股份有限公司董事、副总经理。
⑵、吕梁先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
⑶、吕梁先生没有持有本公司股份。
⑷、吕梁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
7、祝 卫先生简历：
祝 卫，男，1965年出生，注册会计师。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1984年9月-1988年7月，就读于中南财经大学经济学专业（本科）；
1994年9月-1997年7月，就读于中南财经大学投资经济专业（硕士）；
1988年9月-1994年4月，任财政部人事司任免处主任科员；
1994年4月-1998年12月，任财政部工交司、经贸司主任科员、副处长；
1998年12月-2001年12月，任中晟环保科技开发投资有限公司董事、副总经理；
2001年12月至今，任中天运会计师事务所董事长；
2004年4月-2006年4月，兼任广西红日股份有限公司独立董事；
2007年10月至今，兼任武汉健民股份有限公司独立董事；
2008年11月至今，兼任湘鄂情股份有限公司独立董事。
⑵、祝 卫先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。
⑶、祝 卫先生没有持有本公司股份。
⑷、祝 卫先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
8、熊泽科先生简历：
熊泽科，男，1975年3月出生，大学本科。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1991年9月-1996年7月，就读于北京大学国际经济专业；
1996年7月-2001年12月，就职于中国建设银行深圳市分行信贷处，任审查员；
2002年1月-2005年3月，就职于中国建设银行深圳市分行高新园支行，任行长；
2005年3月-2008年9月，就职于深圳市冠欣投资有限公司，任副总经理；
2008年6月至2011年3月，兼任厦门雄震集团股份有限公司独立董事；
2008年9月至今，就职于北京市盛世华轩投资有限公司，任副总经理；
2009年2月至2011年2月，兼任内蒙乌海市乌化矿业有限公司执行董事。
⑵、熊泽科先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。
⑶、熊泽科先生没有持有本公司股份。
⑷、熊泽科先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
9、谢会生先生简历：
谢会生，男，1979年6月出生，法律硕士。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1994年9月-1997年7月，就读于合肥化学工业学校，中专；
1995年9月-1997年7月，就读于安徽财贸学院（自考），大专；
1999年9月-2003年6月，就读于安徽大学（自考），本科；
2006年2月-2010年1月，就读于北京大学，法律硕士；
1999年2月－1999年12月，任职于安徽省无为县纺织总厂，任干事；
1999年12月－2003年5月，任职于安徽有为律师事务所，任律师；
2003年7月－2004年5月，任职于北京市法准律师事务所，任律师；
2004年5月－2007年1月，任职于北京市中银律师事务所，任律师；
2007年1月－2010年11月，任职于北京市邦盛律师事务所，任律师、合伙人、副主任；
2010年11月至今，任职于北京策略律师事务所，任律师、合伙人、主任。
⑵、谢会生先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。
⑶、谢会生先生没有持有本公司股份。
⑷、谢会生先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-012
华东医药股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月31日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第六届监事会第十六次会议的通知，会议2012年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第六届监事会将于2012年6月30日届满，根据股东单位的推荐，公司第七届监事会股东监事候选人为白新华、王科、秦云、胡宝珍。以上股东监事候选人不存在《中国人民共和国公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司监事任职资格，完全有能力履行监事职责。
会议审议同意白新华、王科、秦云、胡宝珍为公司第七届监事会股东监事候选人，另外两名职工监事将由公司职工代表大会或其他民主方式选举产生。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
股东监事候选人简历见本公告附件。
2、审议通过《关于修改公司《监事会议事规则》的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据公司发展需要，第七届监事会由6名成员组成，因此，需对公司原《监事会议事规则》进行相应的修改，具体修改内容为：
（1）第二章第三条：原为“监事会由5名监事组成”，现修改为“监事会由6名监事组成”；
（2）第三章第十九条：原为“监事会决议应当经半数以上监事通过”，现修改为“监事会决议应当由4人以上监事审议通过”。
该议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2012年6月8日
附件：股东监事候选人简历
1、白新华女士简历：
白新华，女，1966年出生，硕士研究生学历。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1985年09月—1989年07月，就读于北方交通大学财务会计专业；
1989年09月—1992年06月，就职于北京市审计局;
1992年07月—1994年12月，就职于国证经济开发有限公司会计;
1995年01月至今，就职于中国远大集团公司，历任资金会计部会计核算经理、监审部财务审计经理、审计运营经理、财务管理本部副总经理、财务管理总部副总经理。
⑵、白新华女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
⑶、白新华女士没有持有本公司股份。
⑷、白新华女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、王 科先生简历：
王科，男，1964年出生，本科学历。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1981年9月-1986年7月，就读于西安医科大学医学专业；
1986年7月-1992年8月，任教于西安医科大学；
1992年8月-1994年9月，任中美天津史克制药有限公司医药部临床协调员
1994年9月-1995年10月，任美国泛华医药有限公司北京办事处临床部经理；
1995年10月-1998年3月，任美国路坦医药有限公司北京办事处企业发展与注册部经理；
1998年3月-2001年2月，任美国葆婴有限公司产品开发推广与电子商务总监；
2001年3月-2008年10月，就职于中国远大集团公司，历任医药事业部业务拓展经理、业务总监、副总经理；
2008年10月-2009年9月，就职于华东医药（西安）博华制药有限公司，任副总经理；
2009年10月-2010年6月，就职于中国远大集团有限责任公司，任医药事业部业务总监；
2010年7月至今，就职于中国远大集团有限责任公司，历任总裁办公室运营业务总监、总裁办公室运营效率总监、总裁办公室运营高级总监。
⑵、王科先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
⑶、王科先生没有持有本公司股份。
⑷、王科先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、秦 云女士简历：
秦云，女，1970年出生，本科学历。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1987年9月-1992年8月，就读于天津医学院临床医学系；
1992年9月-1997年12月，任北京首钢总医院内科主治医师；
1998年1月-1999年1月，就职于天津武田药品有限公司北京办事处，任医药代表；
1999年1月-2000年8月，就职于美国礼来亚洲公司北京办事处，任高级医药代表；
2000年9月-2001年12月，就职于中国医药外贸总公司销售分公司，任产品部主管；
2002年1月-2011年9月，就职于任中国远大集团有限责任公司医药事业部，任项目经理；
2011年10月至今，就职于任中国远大集团有限责任公司，任医药集团管理总部发展规划部总经理。
⑵、秦云女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。
⑶、秦云女士持有本公司股份数量为500股。
⑷、秦云女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、胡宝珍女士简历：
胡宝珍，女，1973年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。
⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：
1993年9月－1997年6月，就读于浙江大学（原杭州大学）财政学专业；
1997年8月-2009年2月，就职于浙江新亚实业有限公司，历任助理会计、主办会计、财务部经理、总经理助理兼财务部经理；
2009年3月至今，受聘于杭州市人民政府国有资产监督管理委员会任财务总监、专职监事；
2009年3月至今，任杭州商业资产经营（有限）公司财务总监、专职监事；
2009年3月-2011年12月，任杭州制氧机集团有限公司财务总监、专职监事；
2012年1月至今，任杭州华东医药集团有限公司财务总监、专职监事。
⑵、胡宝珍女士与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。
⑶、胡宝珍女士没有持有本公司股份。
⑷、胡宝珍女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2012-013
华东医药股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据六届二十一次董事会决议，决定于2012年6月28日召开公司2011年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召开时间：2012年6月28日上午8：30
2．现场会议召开地点：浙江 杭州 金溪山庄(杭州市杨公堤39号)
3．股权登记日：2012年6月21日
4．召集人：公司董事会
5．会议形式：采用现场投票形式
6．会议出席对象：
（1）2012年6月21日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2011年度利润分配方案；
6、审议公司关于预计2012年度发生的日常关联交易的议案；
7、审议关于公司聘请2012年度财务审计机构的议案；
8、审议公司2012年度为控股子公司提供担保的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案；
10、审议关于公司董事会换届选举的议案（累积投票制）
10.1选举董事
10.1.1选举 李邦良 先生为公司第七届董事会董事
10.1.2选举 岳 进 先生为公司第七届董事会董事
10.1.3选举 刘程炜 先生为公司第七届董事会董事
10.1.4选举 吕 梁 先生为公司第七届董事会董事
10.1.5选举 周金宝 先生为公司第七届董事会董事
10.1.6选举 万玲玲 女士为公司第七届董事会董事
10.2选举独立董事
10.2.1选举 祝 卫 先生为公司第七届董事会独立董事
10.2.2选举 熊泽科 先生为公司第七届董事会独立董事
10.2.3选举 谢会生 先生为公司第七届董事会独立董事
独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。
11、审议关于公司监事会换届选举的议案（累积投票制）
11.1选举 白新华 女士为公司第七届监事会监事
11.2选举 王 科 先生为公司第七届监事会监事
11.3选举 秦 云 女士为公司第七届监事会监事
11.4选举 胡宝珍 女士为公司第七届监事会监事
12、审议关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
13、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案
二、会议听取事项
1、听取公司独立董事2011年度述职报告。
上述议案的具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公司发布的相关公告及2012年3月24日及6月8日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关公告。
按照《公司章程》等的规定，议案6、议案10为关联交易议案，关联股东需回避表决；议案10、议案11在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东持有的每一股股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事、独立董事、监事候选人，也可以分散投给每个董事、独立董事、监事候选人。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与6的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与4的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2012年6月25日、26日9:00――15:30
3.登记地点：华东医药股份有限公司 证券办
4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：陈波、谢丽红
电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (邮编：310011)
2、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、因会议资料有限，请计划参会股东尽量提前进行预约登记，否则公司不能保证提供会议资料。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2012年6月8日
附 件：
华东医药2011年年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华东医药股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
委托日期：2012年 月 日 有效期限至：2012年 月 日