股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2012—005

  河南东方银星投资股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  (一)会议召开的时间、地点、表决方式

  1、会议召开时间：2012年6月29日(星期五)上午10:00

  2、会议地点：重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

  3、表决方式：现场投票表决

  4、会议召集人：公司董事会

  (二)会议内容：

  1、审议《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》；

  2、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；

  3、审议《关于公司2011年度监事会报告的议案》；

  4、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；

  5、审议《关于公司2011年度财务决算报告》；

  6、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

  (三)出席会议对象：

  1、2012年6月21日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的会计师事务所负责人及会议见证律师。

  (四)会议登记方法：

  流通股股东需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、授权委托书(见附件),于2012年6月29日上午10时前到重庆市东方山水假日酒店本次会议召开处登记。会议报到地址：重庆市渝北区玉峰山镇铁山坪东方山水假日酒店会议中心，东方山水假日酒店联系电话：023-67218888，联系人：欧淑容；异地股东可用信函或传真方式在公司董秘办登记，地址：河南省商丘市神火大道99号悦华大酒店25层公司董秘办，联系电话：0370-2790609 传真：0370-2790630 邮编：476000 联系人：范慧民

  (五)其它事项

  参会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  二〇一二年六月七日

  附件：(可以复制)

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)参加河南东方银星投资股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权,其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托人签字：

  （法人股东由法定代表人签名并盖公章）

  委托日期：