证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2012—08

  上海棱光实业股份有限公司

  召开2011年年度股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年6月29日下午2时整

●股权登记日：2012年6月21日

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

●会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅

一、召开会议基本情况：

根据公司董事会七届十七次（临时）会议决议，公司将于2012年6月29日（星期五）下午2时整，在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开2011年年度股东大会。

会场交通：地铁7号线、9号线（肇嘉浜路站）

公交43、49、50、927、218

二、会议审议事项：

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	2011年度董事会工作报告	否
2	2011年度监事会工作报告	否
3	上海棱光实业股份有限公司二O一一年财务决算报告	否
4	上海棱光实业股份有限公司二0一一年利润分配方案	否
5	关于聘请会计师事务所及审计报酬的提案	否
6	关于审议公司2011年年度报告全文和摘要的提案	否
7	2012年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决）	否
8	关于修改公司章程的提案	是

本次会议相关议案内容请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

三、会议出席对象

1、凡在2012年6月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、参会方法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真或其他方式办理登记。

2、登记时间：2012年6月25日上午9时至下午4时。

3、登记地点：

上海东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路

交通：地铁2号线4号出口、公交62路、562路、932路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

五、其他事项

联系电话：021－52383315；

传真：021－52383305；

咨询电话：021－62192863

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2012年6月8日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

委托事项

审议事项	赞成	反对	弃权
1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、上海棱光实业股份有限公司二O一一年财务决算报告
4、上海棱光实业股份有限公司二0一一年利润分配方案
5、关于聘请会计师事务所及审计报酬的提案
6、关于审议公司2011年年度报告全文和摘要的提案
7、2012年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决）
8、关于修改公司章程的提案

委托人应对本次股东大会的审议事项投赞成、反对或弃权票作出明确的指示：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号：

委托日期：