证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2012-018

  湖南汉森制药股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事赵德军先生递交的书面辞职报告。赵德军先生因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后，赵德军先生不再担任公司任何职务。

  赵德军先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定。因此，赵德军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，赵德军先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

  赵德军先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为提高董事会决策科学性、保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，以及在公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对赵德军先生在担任独立董事职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告！

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2012年6月9日