七届十次董事会会议决议公告
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2012—015
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
七届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十次董事会会议于2012年6月8日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月九日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2012—016
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为控股子公司天津海景实业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津海景实业有限公司（以下简称海景实业）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。
●本次担保金额：本公司为天津海景实业有限公司与吉林省信托有限责任公司进行信托融资人民币60,000万元提供30,000万元担保。
●本次担保前本公司为海景实业提供担保余额为8,000万元。由于海景实业为本公司的控股子公司，所以本次担保未要求海景实业提供反担保。
●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为91,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,221,438,640.41元的21.56%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
本公司于2012年6月8日召开七届十次董事会会议审议通过海景实业向吉林省信托有限责任公司进行信托融资人民币60,000万元，为保证海景实业向吉林信托履行债务，本公司以对海景实业的出资比例为其提供30,000万元连带责任担保。上述担保经本公司董事会审议批准后，由本公司与吉林省信托有限责任公司签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1 名称：天津海景实业有限公司
2.2 注册地址：天津市河西区南北大街1号中环广场A座702
2.3 法定代表人：张建台
2.4 企业性质：有限责任公司
2.5 注册资本：50,000万元
2.6 经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
2.7被担保人与本公司关联关系：控股子公司。
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止2011年12月31日，被担保人海景实业，经审计的资产总额为186,200.8万元，负债总额100,008.65万元，股东权益合计86,192.1万元，全年实现净利润27,791.7万元。
截止2012年3月31日，被担保人海景实业，未经审计的资产总额为185,998万元，负债总额99,561万元，股东权益合计86,437万元，1- 3月份实现净利润245.1 万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与吉林省信托有限责任公司银行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1 担保方式：连带责任担保；
3.2 担保期限：自签署日起2年；
3.3 担保金额：人民币30,000万元。
四、董事会意见
本公司董事会认为：海景实业做为本公司的控股子公司，负责建设天津海河开发六大结点之一的天津湾项目，前期需要大量的资金投入，项目前景良好，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向吉林省信托有限责任公司进行信托融资人民币60,000万元，本公司为其提供30,000万元连带责任担保，期限2年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为91,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产4,221,438,640.41元的21.56%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司七届十次董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2011年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2012年3月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一二年六月九日