证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2012-034

四川科伦药业股份有限公司

2011年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度权益分派方案已获2012年04月17日召开的2011年度股东大会审议通过，并刊载于信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，现将权益分派事宜公告如下：

一、 权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本48,000万股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.25元，对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012年06月14日，除权除息日为：2012年06月15日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：2012年06月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年06月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	00XXXXX776	刘革新
2	01XXXXX047	潘慧
3	01XXXXX423	刘绥华
4	00XXXXX154	程志鹏
5	08XXXXX681	新希望集团有限公司
6	01XXXXX108	尹凤刚
7	01XXXXX345	刘亚光
8	01XXXXX990	刘卫华
9	01XXXXX465	薛维刚
10	01XXXXX135	潘渠
11	01XXXXX958	梁隆
12	01XXXXX215	毛本兵

五、咨询机构

1、咨询地址：成都市青羊区百花西路36号

3、咨询联系人：熊鹰、黄新

4、咨询电话：028-82860678

5、传真电话：028-86132515

六、备查文件

四川科伦药业股份有限公司2011年度股东大会会议决议及公告。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

董事会

2012年6月9日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2012-035

四川科伦药业股份有限公司

关于公司监事会换届

推荐候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）第三届监事任期将于2012年6月25日届满。为顺利完成监事的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《四川科伦药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期不超过三年。

二、选举方式

按照现行《公司章程》的规定，股东代表监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

1、股东代表监事候选人的推荐

持有或者合并持有3%以上股份的股东有可以向公司第三届监事会推荐第四届监事会股东代表监事候选人。

2、职工代表监事的产生

职工代表出任的监事，由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日至2012年6月15日以本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并提请公司股东大会审议；职工代表出任的监事，直接由公司职工代表大会选举产生。

3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（6）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

（7）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（8）最近三年内受到证券交易所公开谴责；

（9）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（10）不属于公司董事、总经理和其他高级管理人员；

（11）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

（1）股东代表监事候选人推荐书（原件）；

（2）股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）股东代表监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

（4）股东代表监事候选人承诺及声明；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件；

（5）股东代表监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；。

2、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

（3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向本公司监事会推荐股东代表监事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2）推荐人必须在2012年6月15日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：黄新

联系电话：028-82860678

联系传真：028-86132515

联系地址：四川省成都市青羊区百花西路36号

邮政编码：610071

特此公告

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2012年6月9日

附件：

四川科伦药业股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人推荐书

推荐人			推荐人电话
推荐的候选人信息
姓名		年龄
性别		电话
传真		电子邮件
任职资格是否符合公告规定的条件
简历：（包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况）
其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）
推荐人（签名/盖章） 年 月 日

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2012-036

四川科伦药业股份有限公司

关于公司职工代表监事换届

选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2012年6月25日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2012年5月28日在成都市青羊区百花西路36号公司会议室召开了公司2012年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举郑昌艳女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

郑昌艳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期不超过三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2012年6月9日

附件

第四届监事会职工代表监事简历

郑昌艳女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，公司职工代表监事，本科学历，1997年加入公司前身四川科伦大药厂，任公司办公室主任兼人力资源部副总监。

郑昌艳女士现时未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。郑昌艳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2012-037

四川科伦药业股份有限公司

关于公司董事会换届

推荐候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）第三届董事任期将于2012年6月25日届满。为顺利完成董事换届选举，公司董事会根据《公司法》、《四川科伦药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成

按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期不超过三年，从相关股东大会决议通过之日起计算。

二、选举方式

按照现行《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。累积投票制即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)

1、非独立董事候选人的推荐

持有或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第三届董事会推荐第四届董事会非独立董事候选人。

2、独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司第三届董事会推荐第四届独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日至2012年6月15日以本公告约定的方式向公司第三届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议；

3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知前，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审核，其材料经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

五、董事候选人任职资格

1、董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任本公司的董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（7）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（8）最近三年内受到证券交易所公开谴责；

（9）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

（10）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备相关董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（2）具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求的独立性；

（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

（5）《公司章程》规定的其他条件。

3、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（5）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（7）近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（8）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

（9）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

（10）最近三年内受到中国证监会处罚的；

（11）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（12）深圳证券交易所认定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

（1）董事候选人推荐书(原件)；

（2）董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

（3）董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；

（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事培训证书复印件(原件备查)；

（5）董事候选人承诺及声明；

（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（7）董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；

（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(原件备查)；

（3）股票账户卡复印件(原件备查)；

（4）本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

（2）推荐人必须在2012年6月15日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：黄新

联系电话：028-82860678

联系传真：028-86132515

联系地址：四川省成都市青羊区百花西路36号

邮政编码：610071

特此公告

四川科伦药业股份有限公司

董 事 会

2012年6月9日

附件：

四川科伦药业股份有限公司

第四届董事会董事候选人推荐表

推荐人			推荐人电话
推荐的董事候选人类别	□非独立董事 □独立董事（请在前面方框划√）
推荐的候选人信息
姓名		年龄
性别		电话
传真		电子邮件
任职资格是否符合公告规定的条件
简历：（包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况）
其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）
推荐人（签名/盖章） 年 月 日