上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-06-09 来源：上海证券报

股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股编号：临2012-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。

出席会议的股东及股东授权代表情况：

出席会议的股东和股东代表人数 55
其中：A股股东人数 38
B股股东人数 17
所持有表决权的股份总数（股） 238,482,106
其中：A股股东持有股份总数 166,879,072
B股股东持有股份总数 71,603,034
占公司有表决权股份总数的比例 19.7573%
其中：A股股东持股占股份总数的比例 13.8253%
B股股东持股占股份总数的比例 5.9320%

会议由公司董事长徐文彬先生主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师（上海）事务所钱大治、邵禛律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，情况如下：

1、公司2011年度董事会工作报告；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 236,450,703 1,660,203 371,200 99.1482%
A股股东 166,879,072 165,248,869 1,630,203 0 99.0231%
B股股东 71,603,034 71,201,834 30,000 371,200 99.4397%

2、公司2011年度监事会工作报告；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 236,513,703 1,597,203 371,200 99.1746%
A股股东 166,879,072 165,281,869 1,597,203 0 99.0429%
B股股东 71,603,034 71,231,834 0 371,200 99.4816%

3、公司2011年度财务决算报告；

4、公司2011年度利润分配方案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 236,021,803 1,817,803 642,500 98.9683%
A股股东 166,879,072 165,066,469 1,787,803 24,800 98.9138%
B股股东 71,603,034 70,955,334 30,000 617,700 99.0954%

5、关于公司董事会换届的议案：

（1）选举徐文彬先生为公司第七届董事会董事；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 237,879,306 231,600 371,200 99.7472%
A股股东 166,879,072 166,688,472 190,600 0 99.8858%
B股股东 71,603,034 71,190,834 41,000 371,200 99.4243%

（2）选举王海鸟先生为公司第七届董事会董事；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 237,942,306 168,600 371,200 99.7737%
A股股东 166,879,072 166,721,472 157,600 0 99.9056%
B股股东 71,603,034 71,220,834 11,000 371,200 99.4662%

（3）选举俞锋先生为公司第七届董事会董事；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 236,502,703 11,000 1,968,403 99.1700%
A股股东 166,879,072 165,281,869 0 1,597,203 99.0429%
B股股东 71,603,034 71,220,834 11,000 371,200 99.4662%

（4）选举崔倩女士为公司第七届董事会董事；

（5）选举鲁光麒先生为公司第七届董事会董事；

（6）选举王培光先生为公司第七届董事会董事；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 236,502,656 11,000 1,968,450 99.1700%
A股股东 166,879,072 165,281,822 0 1,597,250 99.0429%
B股股东 71,603,034 71,220,834 11,000 371,200 99.4662%

（7）选举杨朝军先生为公司第七届董事会独立董事；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 230,962,656 5,551,000 1,968,450 96.8470%
A股股东 166,879,072 165,281,822 0 1,597,250 99.0429%
B股股东 71,603,034 65,680,834 5,551,000 371,200 91.7291%

（8）选举陈小洪先生为公司第七届董事会独立董事；

（9）选举郭永清先生为公司第七届董事会独立董事；

公司对沈春雷先生和陈曙跃先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

6、关于公司监事会换届的议案：

（1）选举范杰先生为公司第七届监事会股东代表监事；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 236,345,056 168,600 1,968,450 99.1039%
A股股东 166,879,072 165,124,222 157,600 1,597,250 98.9484%
B股股东 71,603,034 71,220,834 11,000 371,200 99.4662%

（2）选举蒋喜林先生为公司第七届监事会股东代表监事；

7、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2012年度担保计划的议案；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 230,281,718 6,231,938 1,968,450 96.5614%
A股股东 166,879,072 164,838,122 443,700 1,597,250 98.7770%
B股股东 71,603,034 65,443,596 5,788,238 371,200 91.3978%

8、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案：

（1）授权董事会决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项；

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 236,513,656 0 1,968,450 99.1746%
A股股东 166,879,072 165,281,822 0 1,597,250 99.0429%
B股股东 71,603,034 71,231,834 0 371,200 99.4816%

（2）授权董事会决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项；

（3）授权董事会决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项；

9、关于续聘会计师事务所及支付2011年度审计费的议案。

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 238,482,106 236,513,703 0 1,968,403 99.1746%
A股股东 166,879,072 165,281,869 0 1,597,203 99.0429%
B股股东 71,603,034 71,231,834 0 371,200 99.4816%

公司召开本次股东大会的会议通知已于2012年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》。

本次会议由国浩律师（上海）事务所钱大治、邵禛现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

三、备查文件目录：

1、上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

2012年6月8日

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