证券代码：002002 证券简称： ST金材 公告编号：临2012－043

  江苏金材科技股份有限公司

  第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏金材科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十七次（临时）会议的通知于2012年5月31日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2012年6月8日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。

  修订后的《公司总经理工作细则》刊登在本公告日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  江苏金材科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月九日

  证券代码：002002 证券简称：ST金材 公告编号：临2012－044

  江苏金材科技股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月10日，本公司披露经第四届董事会第十五次会议审议通过的《发行股份购买资产暨关联交易预案》，广东鸿达兴业集团有限公司拟对本公司进行重大资产重组。根据深圳证券交易所的有关规定，本公司已于2012年5月10日披露第一次《关于重大资产重组的进展公告》，现将本次重大资产重组的近期（第二次）进展情况公告如下：

  一、进展情况

  目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作。

  （一）本次拟注入资产乌海市广宇化工冶金有限公司安全生产许可证、土地证已办理完毕，房产证即将办理完毕。

  （二）本次拟注入资产的相关单位环保核查工作在积极推动中。

  （三）本次重大资产重组全面尽职调查工作、拟注入资产两年近一期（2012年1-2月）和本公司近一期财务报告的审计工作、拟注入资产的评估工作、拟注入资产和本公司的盈利预测报告审核工作均正在紧张有序地进行。

  二、特别提示

  （一）本公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

  （二）目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

  （三）本次重大资产重组存在的风险因素

  本公司已在2012年4月10日刊登的《发行股份购买资产暨关联交易预案》特别提示及第八节中详细披露了本次重大资产重组存在的风险因素，请投资者详细阅读。

  目前，本公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏金材科技股份有限公司董事会

  二○一二年六月九日