股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2012-022号

  华纺股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华纺股份有限公司第四届董事会第六次会议以通讯方式召开，截止于2012年6月7日，公司9名董事，参与表决9名，共计9张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，一致通过以下事项：

  《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容为：

  原《公司章程》第十三条

  “经依法登记，公司的经营范围：棉、毛纺织、针织、印染、服装的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备的销售。”

  修改为：

  “经依法登记，公司的经营范围：棉花购销、纺织、针织、印染、服装、服饰、家纺用品、机电设备、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、涂料、印染助剂、装饰材料、包装材料、工艺品的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；仓储、物流；备案范围内的进出口业务。”

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2012年6月9 日

  证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：临2012-023号

  华纺股份有限公司

  2011年年度股东大会补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会应股东山东滨州印染集团有限责任公司（本公司第一大股东，持有本公司股份20.68%）提议，决定在2012年6月20日召开的2011年年度股东大会上增加下面一个临时提案：

  《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  同时，会议召开地点由公司本部会议室更改为滨州市威尔仕白鹭湖大酒店，其他事项不变。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2012年6月9日