证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2012-021

  江苏联发纺织股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，决定于2012年6月13日在公司二楼会议室召开2012年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将2012年第一次临时股东大会相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日： 2012年6月7日

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。

4、会议的召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2012年6月13日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月13日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月12日下午15:00至2012年6月13日下午15:00中的任意时间。

6、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室

7、出席对象：

（1）截至2012年6月7日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及部分高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案

2、关于发行公司债券方案的议案

2.1 发行规模

2.2 向公司股东配售的安排

2.3 债券品种及期限

2.4 债券利率

2.5 募集资金用途

2.6 发行方式

2.7 上市场所

2.8 决议的有效期

3、关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

4、关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

以上议案经公司第二届董事会第十次会议审议通过，已于2012年5月29日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年6月11日——2012年6月12日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）

2、登记地点：江苏联发纺织股份有限公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362394	联发投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序如下：

1）输入买入指令；

2）输入证券代码362394；

3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

议案序号	议案名称	对应申报价
	总议案	100.00元
议案一	关于公司符合发行公司债券条件的议案	1.00元
议案二	关于发行公司债券方案的议案	2.00元
子议案1	发行规模	2.01元
子议案2	向公司股东配售的安排	2.02元
子议案3	债券品种及期限	2.03元
子议案4	债券利率	2.04元
子议案5	募集资金用途	2.05元
子议案6	发行方式	2.06元
子议案7	上市场所	2.07元
子议案8	决议的有效期	2.08元
议案三	关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	3.00元
议案四	关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	4.00元

4）在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5）确认投票委托完成。

4、注意事项

1）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理；

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2012年6月12日下午15:00至2012年6月13日下午15:00中的任意时间。

五、投票规则

1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1）同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

2）同一股份通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统多次投票的，以第一次的有效投票结果为准；

3）同一股份通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-88869069

传真号码：0513-88869069

联 系 人： 王一欣、潘志刚

通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号

邮政编码：226600

2、出席会议股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。

3、本次股东大会不发放礼品和有价证券。

4、、授权委托书（详见附件）

七、备查文件

江苏联发纺织股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一二年六月八日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案	股东大会审议事项	表决意见
序号		同意	反对	弃权
议案一	关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案二	关于发行公司债券方案的议案	（注：逐项表决下列事项）
子议案 1	发行规模
子议案2	向公司股东配售的安排
子议案3	债券品种及期限
子议案4	债券利率
子议案5	募集资金用途
子议案6	发行方式
子议案7	上市场所
子议案8	决议的有效期
议案三	关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
议案四	关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。