北京三元食品股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议
决议公告
第四届董事会第三十五次会议
决议公告
2012-06-12 来源:上海证券报
股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号2012-016
北京三元食品股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2012年6月8日以通讯方式召开。公司董事9人,参加会议9人。本次董事会于2012年6月5日以传真和电子邮件方式发出会议通知,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了《关于新增联杯酸奶生产线的议案》;
为实现公司发展规划、满足市场对新产品的需求,董事会同意公司投资购买一条联杯酸奶生产线及相关配套设施。该项目实施地点为公司工业园,设备及配套设施总投资约2000万元。项目计划2012年10月投产,投资回收期为5.35年。董事会同意授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜并签署相关协议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
北京三元食品股份有限公司董事会
2012年6月8日