股票代码：600617、900913 股票简称： ST联华 ST联华B 编号：临2012-037

  上海联华合纤股份有限公司

  关于董事、董事会秘书辞职的公告

  本公司及董监高全体人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海联华合纤股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2012年6月11日收到公司董事会秘书白若熙女士提交的书面辞呈，白若熙女士因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

  公司董事会同意白若熙女士辞去董事、董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，由董事长程鹏先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  白若熙女士辞去董事、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。公司及董事会谨向白若熙女士在任职期间的对公司所做出的贡献和勤勉尽职表示衷心感谢!

  上海联华合纤股份有限公司

  董事会

  2012年6月11日