股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2012-030

  茂名石化实华股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  特别提示： 本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2012年6月11日上午10:30

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2012年6月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月10日15:00至2012年6月11日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：茂名石化实华股份有限公司十楼会议室

  5、会议主持人：董事长刘华

  6、会议的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  7、参加本次会议表决的股东及授权代表人数21人，代表股份235，227，656 股，占公司总股本（519,875,356股）的45.25%。 其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表3人，代表股份234,511,161股，占公司总股本的45.11%；参加网络投票的社会公众股股东人数18人，代表股份716495股，占公司总股本的0.1378%。

  8、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。

  二、会议审议议案和表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请人民币3亿元授信额度的议案》；

  表决结果：本议案同意234,846,201股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的99.84%；反对381,455股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于公司为公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司贷款提供担保的议案》；

  表决结果：本议案同意234,817,801股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的99.83%；反对409,855股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0.17%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于认购不超过1亿元中信信托有限责任公司发行的中信钰道3号·海龙达贷款集合资金信托计划的议案》。

  鉴于中信信托为公司第三大股东，本次交易构成关联交易。股东大会在审议本议案时，中信信托回避表决（没有出席本次会议）。

  表决结果：本议案同意234,631,956股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的99.75%；反对595,700股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0.25%；弃权0股，占出席本次会议股东（代理人）持有（代理）有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  1.律师事务所名称：广东大贤东宇律师事务所

  2.律师姓名：刘军军、梁小云

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二0一二年六月十二日