证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2012-009

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2012年5月30日以书面形式发出通知，会议于2012年6月10日上午9 时在公司六楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长蒙进暹先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《银川新华百货商业集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》（修订方案）。

  根据宁证监发【2012】103号《关于进一步做好实施企业内部控制规范工作的通知》要求，中国证监会宁夏监管局对辖区各上市公司制定的内部控制实施工作方案进行了检查并提出了修改建议，公司针对提出的建议对已制定的《银川新华百货商业集团股份有限公司2012年内部控制规范实施工作方案》进行了补充完善，制定了新的《内部控制规范实施工作方案》（修订方案）。

  表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月10日