陕西秦川机械发展股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
第五届董事会临时会议决议公告
2012-06-13 来源:上海证券报
股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2012-27
陕西秦川机械发展股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式。
陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年6月8日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第五届董事会临时会议于2012年6月12日以通讯方式召开。
会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况:
1、关于秦川发展向中国进出口银行申请增加银行贷款额度的议案。
向中国进出口银行陕西省分行申请增加金额4500万元的贷款额度,期限为2年。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2012年6月12日