证券代码：600877 证券简称：*ST嘉陵 编号：临2012-034

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  关于公司独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司” ）董事会于近日收到独立董事郭国庆先生提交的辞呈。郭国庆先生由于工作变动的原因, 申请辞去公司独立董事职务, 同时一并辞去董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

  郭国庆先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,郭国庆先生将继续按法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定履行其职责。

  上述独立董事辞职不会影响本公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

  郭国庆先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。在此谨对郭国庆先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

  二O一二年六月十二日