中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会会议决议公告

2012-06-13 来源：上海证券报

证券代码：601186 证券简称：中国铁建编号：2012-015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2011年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）于2012年6月12日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟凤朝先生主持。公司 15名股东及股东代理人出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8,335,198,894股，占公司有表决权股份总数的67.56%。其中:境内上市内资股（A股）股东及股东代理人7名, 所持有表决权的股份总数为7,568,092,300股；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人8名, 所持有表决权的股份总数为767,106,594股。本公司在任董事9人，出席会议7人，赵广发执行董事、扈振衣执行董事因其他公务未出席会议；公司在任监事3人，出席会议2人，齐晓飞监事会主席因其他公务未出席会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议；见证律师、外部审计师和其他相关人员参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：

（一）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数二分之一以上审议通过相关议案，做出以下普通决议：

1、审议通过《关于董事会2011年度报告的议案》

2、审议通过《关于监事会2011年度工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

4、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

5、审议通过《关于公司2011年年报及其摘要的议案》

6、审议通过《关于核定公司内部担保额度的议案》

7、审议通过《关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案》

8、审议通过《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

9、审议通过《关于2011年度董事薪酬标准的议案》。

10、审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》

11、审议通过《关于购买董监事高管责任保险的议案》

（二）经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数三分之二以上审议通过相关议案，做出以下特别决议：

12、审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》

13、审议通过《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》

14、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

15、审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

16、审议通过《关于公司发行境外债券的议案》

三、律师见证情况

北京德恒律师事务所委派李志宏律师、王雨微律师共同见证了本次会议，根据北京德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司二○一一年年度股东大会法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司二○一一年年度股东大会法律意见》。

附件：中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会议案表决结果统计表

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一二年六月十三日

附件：

中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会议案表决结果统计表

1 - 《关于董事会2011年度报告的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,568,092,300 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 7,568,092,300
H股 767,106,094 99.999935 500 0.000065 0 0.000000 767,106,594
合计 8,335,198,394 99.999994 500 0.000006 0 0.000000 8,335,198,894

2 - 《关于监事会2011年度工作报告的议案》

3 - 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,568,092,300 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 7,568,092,300
H股 767,106,094 99.999935 500 0.000065 0 0.000000 767,106,594
合共 8,335,198,394 99.999994 500 0.000006 0 0.000000 8,335,198,894

4 - 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

5 - 《关于公司2011年年报及其摘要的议案》

6 - 《关于核定公司内部担保额度的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,567,960,000 99.998252 0 0.000000 132,300 0.001748 7,568,092,300
H股 748,289,094 97.546951 18,817,500 2.453049 0 0.000000 767,106,594
合计 8,316,249,094 99.772654 18,817,500 0.225759 132,300 0.001587 8,335,198,894

7 - 《关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,567,960,100 99.998253 0 0.000000 132,200 0.001747 7,568,092,300
H股 767,106,094 99.999935 500 0.000065 0 0.000000 767,106,594
合计 8,335,066,194 99.998408 500 0.000006 132,200 0.001586 8,335,198,894

8 - 《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

9 - 《关于2011年度董事薪酬标准的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,568,092,300 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 7,568,092,300
H股 766,695,094 99.946357 500 0.000065 411,000 0.053578 767,106,594
合计 8,334,787,394 99.995063 500 0.000006 411,000 0.004931 8,335,198,894

10 - 《关于修订<中国铁建股份有限公司董事会议事规则>的议案》

11 - 《关于购买董监事高管责任保险的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,566,596,200 99.980232 1,496,000 0.019767 100 0.000001 7,568,092,300
H股 248,051,185 32.335947 410,618,421 53.528209 108,436,988 14.135844 767,106,594
合计 7,814,647,385 93.754780 412,114,421 4.944266 108,437,088 1.300954 8,335,198,894

12 - 《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,568,092,300 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 7,568,092,300
H股 767,081,594 99.996741 24,500 0.003194 500 0.000065 767,106,594
合计 8,335,173,894 99.999700 24,500 0.000294 500 0.000006 8,335,198,894

13 - 《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,566,464,000 99.978485 1,496,000 0.019767 132,300 0.001748 7,568,092,300
H股 241,334,339 31.460340 525,772,255 68.539660 0 0.000000 767,106,594
合计 7,807,798,339 93.672610 527,268,255 6.325803 132,300 0.001587 8,335,198,894

14 - 《关于公司发行超短期融资券的议案》

同意反对弃权出席并投票
类别股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A股 7,568,092,200 99.999999 0 0.000000 100 0.000001 7,568,092,300
H股 767,106,094 99.999935 500 0.000065 0 0.000000 767,106,594
合计 8,335,198,294 99.999993 500 0.000006 100 0.000001 8,335,198,894

15 - 《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

16 - 《关于公司发行境外债券的议案》

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