证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2012-020号

  天津中新药业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次临时股东大会没有否决提案或修改提案的情况。

  ●本次临时股东大会没有新提案提交表决的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长郝非非先生

  3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议时间：

  （1）现场会议时间：2012年6月12日下午14:30

  （2）网络投票时间：2012年6月12日上午9:30—11:30、13:00—15:00

  5、现场会议召开地点：中国天津市南开区白堤路236号增1号天津汇高花园酒店会议室

  6、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表253人，代表股份454,239,836股，占股份总数的61.44%。其中，A股出席现场会议的股东或授权代表1人，代表股份325,610,792股，占公司股份总数的44.04%；A股参加网络投票的股东239人，代表股份47,697,044股，占公司股份总数的6.45%；S股出席现场会议的股东或授权代表13人，代表股份80,932,000股，占公司股份总数的10.95%。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。北京观韬（天津）律师事务所指派律师见证了本次会议。

  二、议案审议情况

  1、有关“公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持有的天津市中央药业有限公司51%股权”的关联交易议案。

  公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了本项议案的表决。

  经出席本次股东大会有表决权股份为104,513,725股赞成，24,078,419股反对，36,900股弃权，占出席本届大会有表决权股份的81.25%，通过了本项议案。

  2、有关“公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持有的天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权”的关联交易议案。

  公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了本项议案的表决。

  经出席本次股东大会有表决权股份为117,713,825股赞成，10,330,591股反对，584,628股弃权，占出席本届大会有表决权股份的91.51%，通过了本项议案。

  3、有关“公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持天津宏仁堂药业有限公司40%股权”的关联交易议案。

  公司大股东天津市医药集团有限公司作为关联方回避了本项议案的表决。

  经出席本次股东大会有表决权股份为104,913,425股赞成，23,142,733股反对，572,886股弃权，占出席本届大会有表决权股份的81.56%，通过了本项议案。

  三、律师见证情况

  经本次大会投票表决，既定的三项议案获得通过。本次大会经北京观韬（天津）律师事务所李红光律师见证并出具《法律意见书》，主要法律意见如下：“公司股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。”

  四、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议

  2、北京观韬（天津）律师事务所出具的《法律意见书》

  特此公告。

  天津中新药业集团股份有限公司

  2012年6月13日