证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-041

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第二十七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第二十七次会议通知于2012年6月1日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2012年6月12日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议并通过了《关于为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》；

公司为网络集团向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款壹亿元人民币（￥10000万元）提供担保，担保期限为三年。（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》）

本议案需提交公司股东大会审议。

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》

同意于2012年6月29日(星期五)召开公司2012年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2012年第二次临时股东大会通知》。

同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2012年6月12日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2012-042

湖南电广传媒股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请人民币贷款壹亿元整（￥10000万元），期限叁年。公司拟为网络集团此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。

上述事项不构成关联交易。

本公司第四届董事会第二十七次会议于2012年6月12日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

网络集团为公司控股子公司，网络集团的注册资本为：178,319.76万元，电广传媒持有61.79％的股份。网络集团公司的法定代表人：邓秋林。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。

主要财务数据：（单位：人民币元）

项目 2011年12月31日 2012年3月31日

总资产 6,088,103,776.62 6,253,303,344.46

总负债 3,830,827,400.87 3,861,713,978.37

净资产 2,257,276,375.75 2,391,589,366.09

营业总收入 1,424,892,151.15 453,673,779.17

利润总额 249,739,516.62 134,312,990.34

净利润 250,679,099.84 134,312,990.34

三、担保协议的主要内容

公司为网络集团向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请流动资金贷款壹亿元人民币（￥10000万元）提供担保，担保期限为三年。

四、董事会意见

本次担保是为网络集团数字电视项目发展提供流动资金贷款，网络集团其他股东较为分散，未按股权比例为以上贷款提供担保，网络集团没有提供反担保。网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

五、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为325870万元（其中包含因网络股权重组涉及的对湖南有线电视网络集团银团贷款189015万元的短期过渡性临时担保，股权重组完成即可解除），其中对公司控股子公司担保额为322270万元（含上述189015万元） ，担保总额度占公司2011年经审计净资产的 85.82%（如股权重组涉及的对网络集团银团贷款过渡性临时担保除外，担保总额度占公司2011年经审计净资产的36.04%）。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2012年6月12日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2012-043

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2012年6月29日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年6月29日（星期五）上午9:30

2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2012年6月25日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》

2、审议《关于公司2012年日常经营关联交易的议案》；

以上议案分别为公司第四届董事会第二十七次会议、第二十六次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于2012年6月14日、5月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

3、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2012年6月26日上午8:30——12:00、下午14:30——17:30

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

4、其它事项：

1、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传 真：0731-84252096

联 系 人：文雅婷

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

5、授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2012年6月12日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
1、关于为控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案
2、关于公司2012年日常经营关联交易的议案

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：