证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2012－017

上海爱建股份有限公司

第五届董事会第七十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建股份有限公司第五届董事会第七十四次会议通知于2012年6月8日发出，会议于2012年6月13日以现场会议方式在本公司1302会议室召开。应出席董事7人，实际出席7人（2人以电话方式出席）。公司监事会主席、副主席、总经理及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整〈关于对上海爱建信托投资有限责任公司授权的实施方案〉的议案》

经审议，同意通过《关于调整〈关于对上海爱建信托投资有限责任公司授权的实施方案〉的议案》(以下简称《授权方案》，同意：

1、对爱建信托董事会和总经理业务授权事项和权限表调整如下（未调整的内容和权限按原《授权方案》执行）：

交易类别	权限划分（原方案）			权限划分（调整后）
	董事会		总经理	董事会		总经理
	报审	董事自主表决		报审	董事自主表决
固有资金贷款	单笔＞5000万元		单笔≤5000万元	单笔＞2亿元		单笔≤2亿元
	余额＞1.5亿元		余额≤1.5亿元	余额＞净资产的50%		余额≤净资产的50%
固有资金认购本公司信托计划	单笔＞5000万元		单笔≤5000万元	单笔＞1亿元		单笔≤1亿元
	余额＞1.5亿元		余额≤1.5亿元	余额＞净资产的20%		余额≤净资产的20%
固定收益类证券投资（含新股申购）	余额＞2亿元	1亿元＜余额≤2亿元	余额≤1亿元		企业债、公司债、中期票据单只券种＞1.2亿元；前三类合计余额＞5亿元 （AAˉ）	除董事自主表决外
集合资金信托计划	单个计划规模＞3亿元		单个计划规模≤3亿元	单个计划规模＞5亿元		单个计划规模≤5亿元

其中，现固定收益类投资包括交易所上市债券和全国银行间债券市场的各品种的一级市场认购和二级市场交易。投资品种：交易所——国债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债的存债等；银行间债券市场——债券买卖、债券回购、金融债、短期融资债券、中期票据、中央银行票据、资产支持证券等，不包括债券远期、利率互换、远期利率协议、债券借贷等交易；其中企业债、公司债、中期票据投资范围为AAˉ级（为董事会自主表决事项）及以上（总经理权限）。为提高固有资金使用效率，拟同意新增同业存款、理财产品和货币市场基金3个投资品种，且理财产品投资范围为银行（国有及股份制商业银行且在全国大中型城市开展业务的）及本地信托公司（爱建信托除外、且监管评级2级以上的）；货币市场基金投资范围为市场星级评定为4星及以上的基金公司所发行的货币基金产品。

2、将《授权方案》中“上海爱建信托投资有限责任公司”统一调整为“上海爱建信托有限责任公司”。

3、删除《授权方案》附表之注释5。

4、上述《授权方案》的调整，自爱建信托20亿增资资金到位之日起生效。

（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）

二、审议通过《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》

同意对公司章程作出如下修改：

原条款：

“第六条 公司注册资本为人民币捌亿贰仟零肆拾万肆仟肆佰捌拾捌元（RMB820,404,488）。

第十九条 公司股份总数为捌亿贰仟零肆拾万肆仟肆佰捌拾捌（820,404,488）股，公司的股本结构为：普通股捌亿贰仟零肆拾万肆仟肆佰捌拾捌（820,404,488）股。”

修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿零伍佰肆拾玖万贰仟壹佰捌拾捌元（RMB1,105,492,188）。

第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿零伍佰肆拾玖万贰仟壹佰捌拾捌（1,105,492,188）股，公司的股本结构为：普通股壹拾壹亿零伍佰肆拾玖万贰仟壹佰捌拾捌（1,105,492,188）股。”

提请公司股东大会审议。

（同意：7票；反对：0票；弃权：0票）

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2012年6月14日

证券代码：600643    证券简称：爱建股份      编号：临2012－018

上海爱建股份有限公司

关于增加公司第二十一次（2011年度）

股东大会临时提案的补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012年6月13日，公司董事会收到股东上海工商界爱国建设特种基金会向公司第二十一次（2011年度）股东大会提交的《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》的临时提案。

上海工商界爱国建设特种基金会持有上海爱建股份有限公司股份超过3％（持有135,954,229股，持股比例为12.30％），依据《上海爱建股份有限公司章程》第五十三条之规定，该临时提案有效。

依据相关规定，现发出公司第二十一次（2011年度）股东大会补充通知如下：

1、临时提案人：上海工商界爱国建设特种基金会，现持有本公司股票135,954,229股，持股比例为12.30％；

2、临时提案的内容：

《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》

各位股东：

上海工商界爱国建设特种基金会作为单独持有上海爱建股份有限公司超过3％的股东方（持有135,954,229股，持股比例为12.30％），依据《上海爱建股份有限公司章程》第五十三条之规定，向上海爱建股份有限公司第二十一次（2011年度）股东大会提交《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》的临时提案：

根据中国证监会对公司非公开发行股份的核准，目前实施工作已进行完毕。公司的总股本新增285,087,700股，增至1,105,492,188股。据此，应对《公司章程》第六条和第十九条做出修改。

原条款为：

“第六条 公司注册资本为人民币捌亿贰仟零肆拾万肆仟肆佰捌拾捌元（RMB820,404,488）。

第十九条 公司股份总数为捌亿贰仟零肆拾万肆仟肆佰捌拾捌（820,404,488）股，公司的股本结构为：普通股捌亿贰仟零肆拾万肆仟肆佰捌拾捌（820,404,488）股。”

修改为：

“第六条 公司注册资本为人民币壹拾壹亿零伍佰肆拾玖万贰仟壹佰捌拾捌元（RMB1,105,492,188）。

第十九条 公司股份总数为壹拾壹亿零伍佰肆拾玖万贰仟壹佰捌拾捌（1,105,492,188）股，公司的股本结构为：普通股壹拾壹亿零伍佰肆拾玖万贰仟壹佰捌拾捌（1,105,492,188）股。”

提请股东大会审议。

3、临时提案安排：

上述临时提案列为公司第二十一次（2011年度）股东大会议案七：《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》；

授权委托书做相应调整（详见附件）。

4、除上述事项外，公司第二十一次（2011年度）股东大会的召集人、审议议案、召开时间地点、召开方式及股权登记日等均不改变（详见2012年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公司临2012－014公告）。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2012年6月14日

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海爱建股份有限公司第二十一次（2011年度）股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

被委托人签名: 身份证号码:

委托日期:

表决指示：

议案序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《董事会工作报告》	□	□	□
2	《监事会工作报告》	□	□	□
3	《公司2011年度财务决算报告》	□	□	□
4	《公司2011年度分配方案（草案）》	□	□	□
5	《公司2011年年度报告》	□	□	□
6	《关于增补范永进先生为第五届董事会董事的议案》	□	□	□
7	《关于修改〈上海爱建股份有限公司章程〉的议案》	□	□	□

注：请在您要选择的表决意见框内打勾。

证券代码：600643  证券简称：爱建股份      编号：临2012－019

上海爱建股份有限公司

关于出售部分可供出售金融资产的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司战略和资产结构调整要求，在公司董事会授权范围内，经公司经营管理层决定，出售部分可供出售金融资产。公司于2012年6月8日-6月13日通过上海证券交易所交易系统陆续出售持有的部分可供出售金融资产，合计166.85万股。上述资产账面成本221.41万元，预计可实现利润1,480.78万元，将增加公司2012年度利润。

本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司

2012年6月14日