股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-015

  上海浦东发展银行股份有限公司

  关于2011年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决、修改提案情况，无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间： 2012年6月13日（星期三）上午9：30；

2、现场会议召开地点：上海云峰剧院

3、召开方式：现场记名投票的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生

6、出席会议情况：参加表决的股东（股东授权代理人）共150人，共持有代表公司9,438,449,130股有表决权股份，占公司股份总数的50.5989％。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过以下决议：

（一）公司2011年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,438,449,130	9,437,389,947	528,364	530,819	99.9888%

（二）公司2011 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,438,449,130	9,436,613,780	832,771	1,002,579	99.9806%

（三）公司2011 年度财务决算和2012年度财务预算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,438,449,130	9,436,942,887	1,012,924	493,319	99.9840%

（四）公司2011年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,438,449,130	9,433,221,117	4,263,134	964,879	99.9446%

（五）公司关于续聘会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,438,449,130	9,437,427,847	528,164	493,119	99.9892%

三、律师见证意见

本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书,结论如下：本次股东大会的召开、召集、出席会议的人员资格、表决程序等均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇一二年六月十三日