第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：2012-41
长航凤凰股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于2012年6月8日以电话和电子邮件形式发出，会议于2012年6月13日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议应参加董事9人，实际参加9人。全体与会董事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、 审议通过《关于选举调整公司第六届董事会战略决策委员会的议案》
公司第六届董事会战略决策委员会（公司治理委员会）
主任委员：朱宁
成 员：方卫建、王涛
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于选举调整公司第六届董事会审计委员会的议案》
公司第六届董事会审计委员会（即公司风险与内控委员会）
主任委员：茅宁
成 员：邓明然、刘毅彬
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于选举调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：马勇
成 员：邓明然、杨德祥
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于选举调整公司第六届董事会提名委员会的议案》
公司第六届董事会提名委员会
主任委员：邓明然
成 员：茅宁、朱宁
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及工作需要，聘任程志胜先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至公司本届董事会届满为止。公司董事会秘书李嘉华先生不再兼任公司证券事务代表。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》
公司为控股子公司长江交科向交通银行9000万元借款提供1年期信用担保。详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于向华夏银行申请综合授信的议案》
公司董事会同意向华夏银行申请综合授信额度0.8亿元，用于流动资金周转，期限1年。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012年6月13日
附件：程志胜简历
程志胜，男，1976年10月7日出生，大学学历。历任长江交通科技股份有限公司主管会计、财务主任。现任长航凤凰股份有限公司董事会工作部证券事务经理、证券事务代表。于2011年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
程志胜先生联系方式如下：
办公电话：027-82763901
办公传真：027-82766668-3929
联系地址：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼
电子邮箱：tagirl@sohu.com
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2012- 42
长航凤凰股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第五次会议通知于2012年6月8日以电话和电子邮件形式发出，会议于2012年6月13日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过《关于选举调整公司第六届董事会战略决策委员会的议案》
公司第六届董事会战略决策委员会（公司治理委员会）
主任委员：朱宁
成 员：方卫建、王涛
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举调整公司第六届董事会审计委员会的议案》
公司第六届董事会审计委员会（即公司风险与内控委员会）
主任委员：茅宁
成 员：邓明然、刘毅彬
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：马勇
成 员：邓明然、杨德祥
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于选举调整公司第六届董事会提名委员会的议案》
公司第六届董事会提名委员会
主任委员：邓明然
成 员：茅宁、朱宁
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及工作需要，聘任程志胜先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至公司本届董事会届满为止。公司董事会秘书李嘉华先生不再兼任公司证券事务代表。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于对控股子公司长江交科提供担保的议案》
公司为控股子公司长江交科向交通银行9000万元借款提供1年期信用担保。详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《上海证券报》。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于向华夏银行申请综合授信的议案》
同意向华夏银行申请综合授信额度0.8亿元，用于流动资金周转，期限1年。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2012年6月13日
证券代码：000520 股票简称：长航凤凰 编号：2012-43
长航凤凰股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司的控股子公司长江交通科技股份有限公司（以下简称长江交科）经营发展的需要，公司为交通银行与长江交科签定的9000万元借款合同提供1年期信用担保。
本次担保金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，根据深圳证券交易《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：长江交通科技股份有限公司
住 所：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦19楼
法定代表人：毛永德
注册资本：人民币2.47亿元人民币
经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货物物流服务（不含国家有关规定限制经营的事项）；对交通环保产业、交通科技产业的投资；国内沿海、长江干线及其支流省际普通货船运输;高新科技产品研制、开发及应用；船舶租赁（不含融资租赁）、销售、维修及制造（需持有关证件经营的除外）及技术开发。
长江交科是本公司的控股子公司，成立于2001年4月6日，现公司持有其89.03%股份,长航集团控股的全资子公司武汉长江轮船公司持有其9%的股份, 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司持有1.02%的股份, 武汉钢铁（集团）公司持有0.95%的股份。
截至2011年12月31日，长江交科资产总额185,282万元，负债总额93,459万元，资产负债率50.44%，收入4.61亿元，利润总额168万元，净利润113万元。
截至2012年5月31日,长江交科资产总额211,996万元，负债总额125,834万元，资产负债率59.36%；收入16,449亿元，利润总额-5670万元，净利润-5661万元。
截止2012年5月31日，长江交科为本公司担保2.7亿元，为自身借款抵押资产价值4.9亿元，除以上外，无其他或有负债。
三、担保协议的主要内容：
本公司尚未与相关金融机构签订担保协议。
担保方式：信用担保
担保期限：1年
最高担保金额：9000万元人民币
反担保情况：无。
四、董事会意见
公司董事会认为,长江交科为公司控股子公司,本次贷款主要支持长江交通正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对长江交科提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意为其银行借款提供担保。
由于公司占股比89.03%，其决策和经营管理几乎完全由本公司控制，其他小股东没有按照股比提供相应担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保，公司累计对外担保总额为4.25 亿元人民币，占最近年度经审计净资产的325.62%，全部为公司为控股子公司长江交科的担保，不存在逾期对外担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对长江交科担保的事项，主要是为了长江交科正常生产经营对资金的需要，目前该公司财务风险处于公司可控范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效。
我们同意该担保事项。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2012年6月13日