股票代码: 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2012-011

  600922

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  关于在建工程----渔人码头二期部分房产按协议回购的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海三毛集团”）下属企业上海三毛房地产有限公司与上海润渝置业有限公司、上海江涛房地产有限公司于2011 年3月9日共同签订的涉及渔人码头二期在建工程项目的《合作协议书》的约定， 2012年5月25日，上海润渝置业有限公司已取得渔人码头二期新建商品房预售许可证(杨浦房管2012预字第00194号)，上海三毛集团已具备实施房地产回购的条件。

  鉴于上海三毛集团董事会和2010年度股东大会授权经营班子应在合作协议原则范围内具体选择实施方式并及时公告的原则， 近日，上海三毛集团经营班子在上海市斜土路791号C幢6楼会议室召开经营班子专题会议。会议审议了关于渔人码头二期部分房产按照《合作协议书》回购的事项。经营班子全体成员除一人病假外，其余均出席了会议。

  经营班子讨论决定如下：

  1、同意根据《合作协议书》的约定以1.1亿元回购位于杨树浦路1058号“滨江国际广场”(曾暂定名“重庆沪办大楼”)1号幢3500平方米新建商品房和20个产权车位。具体购房楼层和面积经协商确定为同幢3F整层商业裙房，目前，暂测建筑面积3917平方米(结付以实测面积为准)。

  2、经营班子同意对该整层中超出3500平方米建筑面积部分（按暂测情况有约417平方米）予以回购，鉴于该部分的回购超出董事会和2010年度股东大会的授权范围，需提交董事会审议。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一二年六月十二日

  备查文件：

  1、第七届董事会2010年第三次临时会议决议

  2、收购在建工程项目公告

  3、《合作协议书》

  4、第七届董事会第四次会议决议

  5、2010年股东大会