董事会决议公告
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-009号
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司2012年6月5日以书面形式通知各位董事召开第七届董事会第十九次会议，会议时间：2012年6月12日，会议方式：通讯表决。会议应到董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
1、审议通过公司《关于董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会任期于2012年6月到期，根据《公司章程》规定，需进行换届选举。公司董事会提名陈云华、杨玉晴、张二震、蔡柏良、陈冬华、曹士新、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜、王佩萍、周亚来为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，其中张二震、蔡柏良、陈冬华、曹士新为独立董事候选人。
同意12人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过公司《关于独立董事津贴的议案》
公司董事会提名张二震、蔡柏良、陈冬华、曹士新为公司第八届董事会独立董事候选人。公司拟发给各独立董事每年津贴8万元（税后）。
同意12人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过公司《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司提供担保的议案》
详见对外担保的公告。
同意12人，反对0人，弃权0人。
4、审议通过公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
详见《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
同意12人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二Ｏ一二年六月十二日
附：简历
陈云华，男，1952年12月出生，大专学历，高级经济师。曾任盐城市政府办公室副主任，江苏悦达集团有限公司副总经理、党委副书记、董事局副主席、总裁，盐城市委副秘书长、盐城市政府副秘书长，盐城经济开发区管委会副主任、主任、工委副书记、盐城市招商局局长，盐城市审计局局长、党组书记。现任盐城市政协副主席,江苏悦达集团有限公司董事局主席、党委书记，兼任悦达矿业控股有限公司董事长、东风悦达起亚汽车有限公司董事长、盐城国际妇女时装公司副董事长。
杨玉晴，男，1965年8月出生，大学学历，工程师。曾任江苏悦达投资股份有限公司总裁办公室副主任、主任，江苏悦达集团有限公司总裁助理，副总裁（主持工作）。现任本公司副董事长、总裁。
张二震，男，1953年12月出生，教授、博士生导师。曾任南京大学经济系讲师，南京大学国际经贸系副教授、教授、副系主任、主任，南京大学中美文化研究中心教授，南京大学商学院党委书记，新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学客座教授。现任南京大学国际经济研究所所长，江苏省经济国际化决策咨询研究基地首席专家，西北大学、厦门大学兼职教授，南京市人民政府咨询委员，从1992年起享受国务院颁发的政府津贴。
陈冬华，男，1975年12月出生，管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京大学财务与会计研究院副院长。教育部新世纪优秀人才（2006年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学首届青年骨干教师，教育部重点人文社会科学研究基地----上海财经大学会计与财务研究院研究员，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金委通讯评议专家。
蔡柏良，男，1963年7月出生，硕士，经济学教授。曾任江苏省盐城商业学校教务科长、副校长，盐城师范学院商学院副院长。现任盐城师范学院商学院院长、盐城师范学院党委委员、盐城师范学院企业管理重点建设学科首席带头人。
曹士新，男，1949年1月出生，大学文化，政工师。曾任盐城市工商局副局长、盐城市物价局党组书记、局长，盐城市审计局党组书记、局长。
邵勇，男，1964年9月出生，大学学历，高级经济师。曾任盐城市计经委固定资产投资科副科长，盐城市计经委技术改造科副科长、主任科员，盐城市计经委生产经营科科长，江苏悦达集团有限公司副总裁。现任江苏悦达集团有限公司董事局副主席、总裁，江苏悦达环球物流有限公司董事长。
潘万渠，男，1956年1月出生，大学学历，高级经济师。曾任徐州通达公路有限公司董事长、江苏悦达投资股份有限公司副总裁，上海悦达新实业有限公司副董事长、总裁。现任江苏悦达集团有限公司常务副总裁，悦达地产有限公司董事长。
祁广亚，男，1969年12月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任江苏悦达集团有限公司总会计师、副总裁，江苏悦达资产管理有限公司董事长。
王晨澜，女，1970年4月出生，大学学历，经济师，政工师。曾任江苏悦达集团有限公司总裁办副主任、对外联络部部长，本公司总裁助理。现任江苏悦达集团有限公司副总裁，山西汾平高速公路有限公司董事长，悦达京大高速公路有限公司董事长。
王佩萍，女，1971年10月出生，大学学历，法学学士，经济师。曾任本公司证券部副部长，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副主任，悦达控股有限公司副总经理、执行董事，本公司证券部部长。现任本公司副总裁、董事会秘书。
周亚来，男，1963年5月出生，大学学历，经济师，国际注册会计师。曾任本公司证券部副部长、部长，财务部部长，副总会计师。现任本公司总会计师。
江苏悦达投资股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏悦达投资股份有限公司董事会，现提名张二震、陈冬华、蔡柏良、曹士新为江苏悦达投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏悦达投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏悦达投资股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏悦达投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏悦达投资股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏悦达投资股份有限公司董事会
（盖章）
二Ｏ一二年六月十二日
江苏悦达投资股份有限公司
独立董事候选人声明
本人张二震、陈冬华、蔡柏良、曹士新，已充分了解并同意由提名人江苏悦达投资股份有限公司董事会提名为江苏悦达投资股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏悦达投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏悦达投资股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏悦达投资股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张二震、陈冬华、蔡柏良、曹士新
二O一二年六月十二日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2012－010
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 担保人：
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”），本公司持有其100%股权。
● 被担保人：
江苏悦达众翔针织印染有限公司（以下简称“悦达众翔公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
本次悦达纺织公司拟为悦达众翔公司750万元融资性设备租赁提供担保。截至2011年12月31日，累计为其提供担保600万元。
● 本次无反担保措施
● 对外担保累计数量
截至2011年12月31日，本公司对外提供担保总额为74,003.84万元，其中为控股子公司提供担保35,650万元，为控股股东及其子公司提供担保24,650万元，分别占公司最近一期经审计的净资产302,902.50万元的24.43%、11.77%、8.14%。
● 截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十九次董事会审议，同意悦达纺织公司为其下属公司悦达众翔公司750万元融资性设备租赁贷款提供担保。
二、担保人基本情况
悦达纺织公司成立于2003年8月26日，注册资本：50,000万元人民币，本公司持有其100%股权。主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至2011年12月31日，悦达纺织公司的总资产为196,484.51万元，净资产为33,574.18万元，2011年亏损11,753.94万元。
三、被担保人基本情况
悦达众翔公司成立于2011年1月20日，注册资本：1000万元人民币，悦达纺织公司和江苏众翔针织服饰有限公司分别持有其50%股权。公司类型：有限公司；经营范围：汗布、绒布、双面布、弹力布生产销售以及坯布印染。截至2011年12月31日，悦达众翔公司总资产3734万元，净资产866万元，资产负债率76.81%。该公司织造项目已于2011年3月份正式投产；印染项目征地270亩，于2011年8月份开工建设，预计厂房和研发楼及其他附属设施于2012年6月底全面完工，印染所需设备已完成了选型。
四、担保协议的主要内容
因项目建设需要，悦达众翔公司拟向上海仲利国际租赁有限公司申请融资性设备租赁贷款1500万元，股东双方各提供50%的担保，即悦达纺织公司为其提供750万元的担保，期限三年。
五、董事会意见
上述融资租赁为悦达众翔公司生产经营所需，董事会同意此次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年12月31日，本公司对外提供担保总额为74,003.84万元，其中为控股子公司提供担保35,650万元，为控股股东及其子公司提供担保24,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产302,902.50万元的24.43%、11.77%、8.14%。
六、备查文件目录
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会
二O一二年六月十二日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2012－011
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开公司二Ｏ一二年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 会议召开时间：2012年7月3日(星期二)上午9:00
● 会议召开地点：公司总部608会议室
● 会议方式：现场召开
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2012年7月3日(星期二)上午9:00
会议召开地点：公司总部608会议室
二、会议审议事项
1）审议《关于董事会换届选举的议案》；
2）审议《关于监事会换届选举的议案》；
3）审议《关于独立董事津贴的议案》；
4）审议《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2012年6月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2012年7月2日下午5：00。
2）登记时间：2012年6月28日到7月2日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市世纪大道东路2号公司证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真 ： 0515-88334601
联系人： 王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二O一二年六月十二日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
| 序号 | 项 目 | 意 见 | ||
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 陈云华 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 杨玉晴 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 张二震 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 陈冬华 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 蔡柏良 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 曹士新 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 邵勇 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 潘万渠 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 祁广亚 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 王晨澜 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 王佩萍 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 周亚来 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | |||
| 陆向洋 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 陈春华 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 曾玮 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 3 | 《关于独立董事津贴的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4 | 《关于公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司为其下属子公司提供担保的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2012-012号
江苏悦达投资股份有限公司
第七届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2012年6月12日召开，召开方式：通讯表决，应参加表决监事4人，实际参与表决监事4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经讨论一致通过，审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司第七届监事会任期于2012年6月到期，根据《公司章程》规定，需要进行换届选举。公司监事会提名陆向洋、陈春华、曾玮为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》规定，本项议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
另经公司职工代表大会审议通过选举刘亚、卢晓政为公司第八届监事会职工监事候选人（简历附后）。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二Ｏ一二年六月十二日
附：简历
陆向洋，女，1956年4月出生，大学学历，研究员级高级政工师、高级经济师。曾任盐城教育学院中文系助教、讲师，江苏悦达集团有限公司工会副科级干部，本公司人力资源部部长。现任本公司监事会主席。
陈春华，男，1961年2月出生，大学学历，经济师。曾任江苏悦达物资贸易中心业务员、副科长，江苏悦达北京办事处副科长、科长、副主任，江苏悦达集团有限公司行政部副部长、部长、公共事务部部长。现任江苏悦达集团有限公司总经济师、副总裁。
曾玮，女，1971年10月出生，大学学历，工程师、注册安全工程师。曾任江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司总办、党办主任，江苏悦达集团有限公司产业部副部长、部长。现任江苏悦达集团有限公司人力资源部部长。
刘亚，男，1961年7月出生，大专学历，政工师。曾任盐城市物资实业总公司办事员，江苏悦达集团纪律检查委员会副科级纪检员，江苏悦达集团监察室副主任。现任本公司监察室主任。
卢晓政，男，1972年10月出生，大学学历，工程师。曾任东风悦达起亚汽车公司市场部经理、江苏悦达物流公司副总经理、江苏悦达集团产业部副部长。现任本公司企业管理部部长。