证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2012-012

  华北制药股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司七届董事会第二十五次会议通知于2012年6月12日以书面和电子邮件形式发出，会议于2012年6月14日召开。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

  1、关于修订公司章程中部分条款的议案

  同意11票，反对0票，弃权0票

  《关于修订公司章程中部分条款的议案》详见2012年6月15日上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）。

  2、公司未来三年股东回报规划

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  《华北制药股份有限公司未来三年股东回报规划》详见2012年6月15日上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司独立董事就上述两项事项发表了独立意见。《华北制药股份有限公司独立董事关于修订<公司章程>和制定<公司未来三年股东回报规划>的意见》详见2012年6月15日上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）。

  上述两项议案还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  二○一二年六月十四日

  华北制药股份有限公司独立董事关于修订《公司章程》

  和制定《公司未来三年股东回报规划》的意见

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司治理准则》和《华北制药股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次修订《公司章程》和制定《华北制药股份有限公司未来三年股东回报规划》等议案发表如下意见：

  1、公司本次修订《公司章程》，以及制定《华北制药股份有限公司未来三年股东回报规划》的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

  2、公司本次修订《公司章程》，以及制定《华北制药股份有限公司未来三年股东回报规划》，兼顾了股东的即期利益和长远利益，注重对投资者持续稳定、科学合理的回报，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

  3、我们同意公司本次修订《公司章程》，同意制定《华北制药股份有限公司未来三年股东回报规划》。

  独立董事：郭世昌、于明德、石少侠、陈金城、杨胜利

  二〇一二年六月十四日