证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2012—021

上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月14日上午9时在上海市东方路838号齐鲁万怡大酒店举行。本次股东大会由公司第六届董事会召集，会议通知已于2012年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登。

本次大会出席股东及股东代表共40人，代表股权数882,572,867股，占总股本75.3952%，符合《公司法》及本公司章程规定。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、岳永平律师到现场见证并出具法律意见书。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

1、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	882,572,867	882,513,765	0	59,102	99.9933%

2、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

（单位：股）

		代表股份数		同意股数		反对股数		弃权股数		赞成比例
有表决权的与会股东	882,572,867		882,513,765		0		59,102		99.9933%

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、岳永平律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2012年6月14日