股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2012—015
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月14日在上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号召开,出席会议的股东代表共25人,代表股份206,209,508股,占公司股份总额的36.34%;其中普通股(A股)股东代表13人,代表股份204,692,805 股,占普通股(A股)股份总额的 45.82%,外资股(B股)股东代表12人,代表股份1,516,703股,占外资股(B股)股份总额的1.26%。
会议由董事、总经理任国权先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京德恒 (杭州) 律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议公司2011年度董事会工作报告;;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体有效表决股东 | 206,209,508 | 206,209,508 | 0 | 0 | 100% |
A股股东 | 204,692,805 | 204,692,805 | 0 | 0 | 100% |
B股股东 | 1,516,703 | 1,516,703 | 0 | 0 | 100% |
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体有效表决股东 | 206,209,508 | 206,209,508 | 0 | 0 | 100% |
A股股东 | 204,692,805 | 204,692,805 | 0 | 0 | 100% |
B股股东 | 1,516,703 | 1,516,703 | 0 | 0 | 100% |
3、审议公司2011年度独立董事述职报告;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体有效表决股东 | 206,209,508 | 206,209,508 | 0 | 0 | 100% |
A股股东 | 204,692,805 | 204,692,805 | 0 | 0 | 100% |
B股股东 | 1,516,703 | 1,516,703 | 0 | 0 | 100% |
4、审议公司2011年度财务决算报告;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体有效表决股东 | 206,209,508 | 206,209,508 | 0 | 0 | 100% |
A股股东 | 204,692,805 | 204,692,805 | 0 | 0 | 100% |
B股股东 | 1,516,703 | 1,516,703 | 0 | 0 | 100% |
5、审议公司2011年度利润分配预案;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体有效表决股东 | 206,209,508 | 206,209,308 | 200 | 0 | 99.99% |
A股股东 | 204,692,805 | 204,692,705 | 100 | 0 | 99.99% |
B股股东 | 1,516,703 | 1,516,603 | 100 | 0 | 99.99% |
6、审议公司2011年年度报告的议案;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体有效表决股东 | 206,209,508 | 206,209,508 | 0 | 0 | 100% |
A股股东 | 204,692,805 | 204,692,805 | 0 | 0 | 100% |
B股股东 | 1,516,703 | 1,516,703 | 0 | 0 | 100% |
7、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案;
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体有效表决股东 | 206,209,508 | 206,209,508 | 0 | 0 | 100% |
A股股东 | 204,692,805 | 204,692,805 | 0 | 0 | 100% |
B股股东 | 1,516,703 | 1,516,703 | 0 | 0 | 100% |
三、律师见证情况
北京德恒(杭州)律师事务所律师张昕先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书:认为本公司2011年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议;
2、 北京德恒(杭州)律师事务所关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2012年6月14日