上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2011年度股东大会决议公告

2012-06-15 来源：上海证券报

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2012—015

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月14日在上海浦东王桥路999号中邦商务园1037号召开，出席会议的股东代表共25人，代表股份206,209,508股，占公司股份总额的36.34%；其中普通股（A股）股东代表13人，代表股份204,692,805 股，占普通股（A股）股份总额的 45.82%，外资股（B股）股东代表12人，代表股份1,516,703股，占外资股（B股）股份总额的1.26%。

会议由董事、总经理任国权先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京德恒 (杭州) 律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

二、提案审议情况

1、审议公司2011年度董事会工作报告；；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体有效表决股东 206,209,508 206,209,508 0 0 100%
A股股东 204,692,805 204,692,805 0 0 100%
B股股东 1,516,703 1,516,703 0 0 100%

2、审议公司2011年度监事会工作报告；

3、审议公司2011年度独立董事述职报告；

4、审议公司2011年度财务决算报告；

5、审议公司2011年度利润分配预案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体有效表决股东 206,209,508 206,209,308 200 0 99.99%
A股股东 204,692,805 204,692,705 100 0 99.99%
B股股东 1,516,703 1,516,603 100 0 99.99%

6、审议公司2011年年度报告的议案；

7、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

三、律师见证情况

北京德恒(杭州)律师事务所律师张昕先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2011年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2011年度股东大会决议；

2、北京德恒(杭州)律师事务所关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2011年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2012年6月14日

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