A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-017

  B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第八次

  董事会决议公告暨大股东提出增加临时提案的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  近日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（持有公司 42000万股， 占公司总股本的40.7%）提出临时提案，即《关于修改<公司章程>的议案》。公司董事会根据大股东要求，于2012年6月14日以通讯表决方式召开了第八次会议，会议参加成员、人数、会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下事项：

  一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需提交2012年第五次临时股东大会审议。

  根据中国证监会5月初发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司拟对《公司章程》第一百五十五条进行如下修改：

  第一百五十五条 公司采取积极的现金或者股票方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。

  （一）利润分配的原则及办法

  1、利润分配原则：实行持续稳定的利润分配原则及方法，公司利润分配应重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

  2、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，具体分红比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

  3、如公司营收增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

  4、中期利润分配：公司根据实际盈利情况，可以进行中期利润分配。中期利润分配的原则、办法及程序与年度分红一致。

  5、监事会对利润分配的监督：公司监事会有权对上述利润分配事项的议案、决策及执行情况进行监督，可提议召开股东大会审议相关事项或行使法律法规及本章程规定的其他职权。

  6、关于未分配利润预案的信息披露：董事会未作出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事对此发表独立意见。

  （二）调整利润分配原则及方法的程序

  公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配原则及方法的，调整后的利润分配原则及方法不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

  二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定公司2012年第五次临时股东大会内容的议案》。

  会议召开的时间、地点、股权登记日等事项均不变，审议内容如下：

  1、审议公司《关于更换信息披露报纸的议案》；

  2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  特此公告

  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

  2012年6月15日

  附件一：

  兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

  委托股东签名（盖章） 受托人签字：

  委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

  委托日期： 年 月 日