安徽雷鸣科化股份有限公司关于2011年度股东大会网络投票的提示性公告

2012-06-16 来源：上海证券报

证券代码：600985证券简称：雷鸣科化编号：临2012—023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票涉及融资融券业务

安徽雷鸣科化股份有限公司于2012年5月30日在《中国证券报》刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》，2012年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于2011年年度股东大会及现金选择权的情况说明》，投资者可在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上查阅。

现就公司2011年年度股东大会网络投票事项发布提示性公告，请广大投资者仔细阅读，正确地进行网络投票表决申报。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、投票方式：现场投票、网络投票相结合

3、现场会议召开时间：2012年6月20日（星期三）上午9:00

网络投票时间：2012年6月20日（星期三）上午9:30至15:00。

4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室

5、股权登记日：2012年6月13日

二、会议议题

1、2011年年度报告及摘要；

2、2011年度财务决算和2012年度财务预算报告；

3、2011年度利润分配预案；

4、2011年度董事会工作报告；

5、2011年度监事会工作报告；

6、独立董事2011年度述职报告；

7、关于续聘会计师事务所的议案；

8、关于2012年日常关联交易预计的议案；

9、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；

10、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

11、《关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

13、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》；本议案采取逐项表决方式，具体如下：

13.01重组方式和交易标的

13.02交易标的作价

13.03交易对价方式

13.04西部民爆异议股东的安排

13.05雷鸣科化异议股东的安排

13.06股票发行对象和认购方式

13.07股票发行价格及定价原则

13.08股票发行数量

13.09发行股票的上市

13.10发行股票的限售期

13.11滚存利润安排

13.12期间损益安排

13.13交割和过户

13.14决议的有效期

14、关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案；

15、关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案；

16、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；

17、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案；

18、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案；

19、关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案；

20、关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案。

上述议案已经公司五届四次董事会、五届六次董事会、五届七次董事会及五届五次监事会审议通过，具体内容详见2012年1月30日中国证券报a29版（公告编号：临2012-006号）、2012年4月26日中国证券报b141版（公告编号：临2012-13号、临2012-015号）和2012年5月30日中国证券报a32版（公告编号：临2012-18号）。

三、会议出席对象

1、截至2012年6月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问、独立财务顾问和其他相关人员。

四、会议登记办法

1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年6月19日上午8：00－11：00，下午15：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

3、登记地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部。

五、其他事项

1、通讯地址：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部

2、邮政编码：235000

3、联系人：周锋

4、联系电话：0561-4948135、4948188

传真：0561-3091910

5、会议费用自理。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第四次会议决议公告；

2、公司第五届董事会第六次会议决议公告；

3、公司第五届董事会第七次会议决议公告；

4、公司第五届监事会第五次会议决议公告；

5、《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书》。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：安徽雷鸣科化股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

安徽雷鸣科化股份有限公司

2012年6月13日

附件1 授权委托书

本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代为出席公司二○一一年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权□/无权□按照自己的意思表决。

序号审议议题表决意见（同意√、否决×、弃权O）
1 2011年年度报告及摘要
2 2011年度财务决算和2012年度财务预算报告
3 2011年度利润分配预案
4 2011年度董事会工作报告
5 2011年度监事会工作报告
6 独立董事2011年度述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于2012年日常关联交易预计的议案
9 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
10 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11 《关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》本项分项表决
1）重组方式和交易标的
2）交易标的作价
3）交易对价方式
4）西部民爆异议股东的安排
5）雷鸣科化异议股东的安排
6）股票发行对象和认购方式
7）股票发行价格及定价原则
8）股票发行数量
9）发行股票的上市
10）发行股票的限售期
11）滚存利润安排
12）期间损益安排
13）交割和过户
14）决议的有效期
14 关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案
15 关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案
16 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案
17 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案
18 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
19 关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案
20 关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

附件2 股东参加网络投票程序

投票日期：2012年6月20日

总提案数：33个（提案组13之下共有13.01-13.14共14个提案，13.00属于对该组一并表决的简化方式，但13.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码投票简称表决事项数量投票股东
738985 雷鸣投票 33 A股

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有提案进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
1-20号本次股东大会的所有33项提案 738985 99.00元 1股 2股 3股

（2）分项表决方法：

如需对各提案进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
1 2011年年度报告及摘要 738985 1.00元 1股 2股 3股
2 2011年度财务决算和2012年度财务预算报告 738985 2.00元 1股 2股 3股
3 2011年度利润分配预案 738985 3.00元 1股 2股 3股
4 2011年度董事会工作报告 738985 4.00元 1股 2股 3股
5 2011年度监事会工作报告 738985 5.00元 1股 2股 3股
6 独立董事2011年度述职报告 738985 6.00元 1股 2股 3股
7 关于续聘会计师事务所的议案 738985 7.00元 1股 2股 3股
8 关于2012年日常关联交易预计的议案 738985 8.00元 1股 2股 3股
9 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 738985 9.00元 1股 2股 3股
10 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 738985 10.00元 1股 2股 3股
11 《关于同意签署<安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》 738985 11.00元 1股 2股 3股
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 738985 12.00元 1股 2股 3股
13 13.00 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》 738985 13.00元 1股 2股 3股
13.01 重组方式和交易标的 738985 13.01元 1股 2股 3股
13.02 交易标的作价 738985 13.02元 1股 2股 3股
13.03 交易对价方式 738985 13.03元 1股 2股 3股
13.04 西部民爆异议股东的安排 738985 13.04元 1股 2股 3股
13.05 雷鸣科化异议股东的安排 738985 13.05元 1股 2股 3股
13.06 股票发行对象和认购方式 738985 13.06元 1股 2股 3股
13.07 股票发行价格及定价原则 738985 13.07元 1股 2股 3股
13.08 股票发行数量 738985 13.08元 1股 2股 3股
13.09 发行股票的上市 738985 13.09元 1股 2股 3股
13.10 发行股票的限售期 738985 13.10元 1股 2股 3股
13.11 滚存利润安排 738985 13.11元 1股 2股 3股
13.12 期间损益安排 738985 13.12元 1股 2股 3股
13.13 交割和过户 738985 13.13元 1股 2股 3股
13.14 决议的有效期 738985 13.14元 1股 2股 3股
14 关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案 738985 14.00元 1股 2股 3股
15 关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案 738985 15.00元 1股 2股 3股
16 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案 738985 16.00元 1股 2股 3股
17 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案 738985 17.00元 1股 2股 3股
18 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案 738985 18.00元 1股 2股 3股
19 关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案 738985 19.00元 1股 2股 3股
20 关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案 738985 20.00元 1股 2股 3股

（3）分组表决方法：

如1个提案存在多个表决事项需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
13.01-13.14号关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》 738985 13.00元 1股 2股 3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

二、投票举例

1）、股权登记日2012年6月13日A股收市后，持有“雷鸣科化”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格申报股数
738985 买入 99.00元 1股

2）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2011年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738985 买入 1.00元 1股

3）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2011年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738985 买入 1.00元 2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2011年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
738985 买入 1.00元 3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

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