证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2012—037

  中国民生银行股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 上海健特生命科技有限公司和福信集团有限公司（合计持有本公司1,355,751,538股股份，持股比例超过3%）以书面方式向公司董事会提交了《关于选举中国民生银行股份有限公司部分董事的提案》；本公司监事会以书面方式向公司董事会提交了《关于修订<中国民生银行股份有限公司监事会议事规则>的提案》和《关于修订<中国民生银行股份有限公司章程>分红条款的提案》，作为公司2011年年度股东大会的临时提案。公司董事会于2012年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站刊载了相关补充通知，将上述临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）于2012年6月15日上午9：00在中国北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室以现场方式召开。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

2011年年度股东大会
出席会议的股东和代理人人数	52
其中：内资股股东人数	51
外资股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	10,781,335,379
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	8,598,657,045
外资股股东持有表决权的股份总数	2,182,678,334
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.0085%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	30.3137%
外资股股东持股占股份总数的比例	7.6948%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

（四）公司在任董事18人，出席17人，陈建董事因出差未出席。公司在任监事9人，出席9人。公司董事会秘书万青元、见证律师陆绮出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

表决结果如下：

议案序号	议案内容		赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否 通过
普通决议案
1	审议并批准本公司2011年年度报告		10,779,721,479	99.985030%	821,500	0.007620%	792,400	0.007350%	是
2	审议并批准本公司2011年度财务决算报告		10,779,721,479	99.985030%	821,500	0.007620%	792,400	0.007350%	是
3	审议并批准本公司2012年度财务预算报告		10,780,729,479	99.994380%	603,500	0.005598%	2,400	0.000022%	是
4	审议并批准本公司2011年度董事会工作报告		10,779,721,479	99.985030%	821,500	0.007620%	792,400	0.007350%	是
5	审议并批准本公司2011年度监事会工作报告		10,779,722,679	99.985041%	820,300	0.007609%	792,400	0.007350%	是
6	关于续聘2012年审计会计师事务所及其报酬的议案		10,779,702,079	99.984850%	1,632,700	0.015144%	600	0.000006%	是
7	审议并批准本公司2011年度利润分配方案和2012年中期利润分配政策
	7.1	审议并批准本公司2011年度利润分配方案	10,780,393,879	99.991267%	602,300	0.005587%	339,200	0.003146%	是
	7.2	审议并批准本公司2012年中期利润分配政策	10,780,527,307	99.992504%	807,472	0.007490%	600	0.000006%	是
特别决议案
8	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案		10,042,755,148	93.149455%	622,200	0.005771%	737,958,031	6.844774%	是
9	关于中国民生银行股份有限公司2012-2014年金融债券和次级债券发行计划的议案		10,780,727,079	99.994358%	605,300	0.005614%	3,000	0.000028%	是
10	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案		10,780,485,757	99.992120%	848,422	0.007869%	1,200	0.000011%	是
新增普通决议案
11	关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的议案		10,778,414,779	99.972910%	519,300	0.004817%	2,401,300	0.022273%	是
12	关于选举中国民生银行股份有限公司部分董事的议案
	12.1	选举郑海泉为公司第六届董事会独立非执行董事	10,778,370,329	99.972498%	566,750	0.005257%	2,398,300	0.022245%	是
	12.2	选举巴曙松为公司第六届董事会独立非执行董事	10,778,274,209	99.971607%	662,870	0.006148%	2,398,300	0.022245%	是
	12.3	选举吴迪为公司第六届董事会股东董事（非执行董事）	10,685,117,307	99.107550%	93,818,572	0.870194%	2,399,500	0.022256%	是
新增特别决议案
13	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》分红条款的议案		10,040,215,426	93.125898%	762,422	0.007072%	740,357,531	6.867030%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（北京）事务所陆绮律师见证，并出具了《法律意见书》，认为，2011年年度股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本公司2011年年度股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

       2012年6月16日