证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2012-15

国投新集能源股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投新集能源股份有限公司（“公司”）六届二十四次董事会会议通知于2012年6月5日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于2012年6月15日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议公司投资参股安徽省天然气有限责任公司的议案。

公司投资认购安徽省天然气有限责任公司1400万股股份，认购金额为8932万元，认购完成后公司将持有安徽省天然气有限责任公司5.6%的股份。详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的对外投资公告。

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告

国投新集能源股份有限公司

二Ｏ一二年六月十六日

证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2012-16

国投新集能源股份有限公司

参股安徽省天然气有限责任公司的

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资标的名称：安徽省天然气有限责任公司

●国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金参股投资安徽省天然气有限责任公司，现金认购1400万股，认购金额为8932万元，认购完成后公司将持有安徽省天然气有限责任公司5.6%的股份。

一、对外投资概述

1、为进一步优化企业发展模式，完善企业产品结构，国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金参股投资安徽省天然气有限责任公司，现金认购1400万股，认购金额为8932万元，认购完成后公司将持有安徽省天然气有限责任公司5.6%的股份。

2、本公司于2012年6月15日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资参股安徽省天然气有限责任公司的议案》，本次投资额度未超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，无需经本公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、出资方概况

1、安徽省能源集团有限公司

注册地址：合肥市包河区马鞍山路76号能源大厦

法定代表人：张飞飞

注册资本：423200万元

税务登记证号码：340111148941608

经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经济技术合作、交流、服务、商务信息、投资信息咨询服务、建设项目投资条件评审。

主要财务指标：截至2011年12月31日，该公司资产总额2654659.74 万元，负债总额1583519.58万元，净资产为1071140.15万元； 2011年实现营业收入1201847.98万元，净利润 28923.10万元。

2、香港中华煤气（安徽）有限公司

注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin Islands)

注册资本：1美元

成立日期：2004年4月2日

主要财务指标：截至2011年12月31日，该公司资产总额4825 万港元，负债总额4836万港元，净资产为-11万港元； 2011年实现营业收入：无，净利润-2万港元。香港中华煤气（安徽）有限公司是香港中华煤气有限公司全资子公司。

3、安徽省皖能股份有限公司

注册地址：合肥市包河区马鞍山路99号能源大厦

法定代表人：张飞飞

注册资本： 773,008,816元

税务登记证号码：340111148949589

经营范围：主营：电力、节能、及相关项目 兼营：与电力建设相关的原材料开发、高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。 经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。

主要财务指标：截至2011年12月31日，该公司资产总额1,476,962.33 万元，负债总额985,942.49万元，净资产为491019.83万元； 2011年实现营业收入515,037.27万元，净利润 1,926.76万元。

三、投资标的基本情况

安徽省天然气有限责任公司成立于2003年2月14日、注册资本金为2亿元人民币，是由安徽省能源集团有限公司控股（75%股份），香港中华煤气（安徽）有限公司参股（25%股份）的有限公司。公司经营范围：投资、建设、经营和管理安徽全省天然气支干线管网；参与投资城市天然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气；运用市场和竞争办法投资其它开发天然气、煤层气及其他能源应用及相关项目，包括液化天然气(LNG)、压缩天然气(CNG)、天然气汽车加气站等；投资开发省内天然气、煤层气资源项目；其它能源开发项目；从事其它与前述业务相关或辅助的业务。

截至2011年底，安徽省天然气有限责任公司已建成天然气支干线13条，总长780公里；建成CNG加气母站四座，CNG加气能力增长到36万方/日；成立了四个全资子公司，包括广德城网公司、和县城网公司、江南城网公司和江北城网公司（正注册）；供气范围已覆盖到除安徽省黄山市以外的全省15个地级市及21个县级区域。

截至2011年12月31日，安徽省天然气有限责任公司总资产9.46亿元，净资产3.32亿元，2011年实现净利润6347万元。

安徽省天然气有限责任公司此次增资扩股5000万股，经中水致远评估师事务所出具的中水致远评报字[2012]第2005号《资产评估报告》的评估结果为参考，并综合考虑目前VC/PE市场的平均市盈率，新增资本的认购价格为人民币6.38元/股。

本次增资扩股完成后，安徽省天然气有限责任公司的股权结构为：

序号	股东名称	股权数 （万股）	所占比例（%）
1	安徽省能源集团有限公司	15000	60
2	香港中华煤气（安徽）有限公司	6870	27.48
3	安徽省皖能股份有限公司	1530	6.12
4	国投新集能源股份有限公司	1400	5.6
5	安徽皖能电力运营检修有限公司	200	0.8
合 计		25000	100

四、对外投资对上市公司的影响

1、资金来源：本次投资资金来源为本公司自有资金，以货币资金形式注入。

2、收益分析：认购完成后公司将持有安徽省天然气有限责任公司5.6%的股份。

特此公告

国投新集能源股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月十六日