股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2012-012

  柳州化工股份有限公司2011年年度报告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年4月18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2011年年度报告》全文及摘要。根据上海证券交易所《关于对柳州化工股份有限公司2011年年报的事后审核意见函》，公司对2011年度报告及相关数据进行再次核对，由于在年报制作过程中工作疏忽，部分内容披露有误，现对公司2011年度报告中相关部分内容作如下更正披露：

三、会计数据和业务数据摘要

（十三）主要会计数据

项目	金额(元)
	更正前	更正后
营业利润	75,071,366.58	75,071,366.58
利润总额	81,628,776.19	81,628,776.19
归属于上市公司股东的净利润	67,252,845.60	67,252,845.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,124,718.54	62,134,734.86
经营活动产生的现金流量净额	329,660,982.09	329,660,982.09

（十四）非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额		2010年金额	2009年金额
	更正前	更正后
非流动资产处置损益	-1,771,140.79	-1,771,140.79	-3,700,405.94	-949,716.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				76,474.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,746,164.36	8,746,164.36	3,150,213.82	2,874,903.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				6,662,451.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,123.96	-417,613.96	-423,920.23	-152,105.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目			743,663.92
少数股东权益影响额	-244,847.81	-244,746.63	323,004.33	-14,589.80
所得税影响额	-1,197,924.74	-1,194,552.24	-117,593.85	-265,962.27
合计	5,128,127.06	5,118,110.74	-25,037.95	8,231,455.44

(十五) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2011年		2010年	本年比上年增减（%）		2009年
	更正前	更正后		更正前	更正后
营业总收入	2,669,824,918.08	2,669,824,918.08	2,087,735,414.73	27.88	27.88	1,553,704,004.68
营业利润	75,071,366.58	75,071,366.58	63,387,659.26	18.43	18.43	20,730,068.39
利润总额	81,628,776.19	81,628,776.19	64,833,530.80	25.91	25.91	33,139,188.65
归属于上市公司股东的净利润	67,252,845.60	67,252,845.60	56,695,654.61	18.62	18.62	21,467,187.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,124,718.54	62,134,734.86	56,720,692.56	9.53	9.55	13,235,731.63

经营活动产生的现金流量净额	329,660,982.09	329,660,982.09	-20,931,963.19	不适用	不适用	185,538,853.23
	2011年末		2010年末	本年末比上年末增减（%）		2009年末
资产总额	4,540,554,976.99		4,409,422,143.99	2.97		3,991,460,968.35
负债总额	3,002,053,460.07		2,936,530,569.77	2.23		2,543,997,155.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,496,631,042.33		1,434,265,392.12	4.35		1,409,062,988.81
总股本	399,347,513.00		399,347,513.00	0		266,231,675.00

八、董事会报告

（二）主营业务的构成情况

1、主营业务分行业构成情况

更正前：

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减 (个百分点)
化学肥料制造业	2,136,887,765.73	1,593,817,989.62	25.41	14.42	9.16	3.59
有机化学产品业	100,355,583.84	133,241,026.80	-32.77	23.8	34.94	-10.96
煤炭	273,787,995.77	219,235,500.61	19.93	350.69	389.65	-6.37
其他	21,283,020.28	18,319,086.21	13.93	85.46	100.37	-6.4
合计	2,532,314,365.62	1,964,613,603.24	22.42	25.30	21.82	2.22

更正后：

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	营业利润率（%）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减 (个百分点)
化学肥料制造业	2,136,887,765.73	1,700,698,935.39	20.41	14.42	16.48	-1.41
有机化学产品业	100,355,583.84	133,241,026.80	-32.77	23.8	34.94	-10.96
煤炭	273,787,995.77	219,235,500.61	19.93	350.69	389.65	-6.37
其他	21,283,020.28	18,319,086.21	13.93	85.46	100.37	-6.4
合计	2,532,314,365.62	2,071,494,549.01	18.20	25.30	28.44	-2.00

十一、财务会计报告

（三）会计报表附注

五、合并财务报表重要项目注释

29.资本公积 单位：元

项 目	年初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额
	更正前	更正后			更正前	更正后
股本溢价	529,758,710.43	529,758,710.43			529,758,710.43	529,758,710.43
拨款转入	51,910,787.14	47,080,000.00			51,910,787.14	47,080,000.00
其他资本公积	151,640.24	4,982,427.38			151,640.24	4,982,427.38
合计	581,821,137.81	581,821,137.81			581,821,137.81	581,821,137.81

33.营业收入和营业成本

（2）营业成本明细如下

项 目	本期发生额(元)		上期发生额(元)
	更正前	更正后
主营业务成本	1,964,613,603.24	2,071,494,549.01	1,612,782,340.65
其他业务成本	194,968,296.68	88,087,350.91	62,387,402.82
营业成本合计	2,159,581,899.92	2,159,581,899.92	1,675,169,743.47

（3）主营业务按行业分项列示如下

行业名称	本期发生额(元)			上期发生额(元)
	主营业务收入	主营业务成本		主营业务收入	主营业务成本
		更正前	更正后
化学肥料制造业	2,136,887,765.73	1,593,817,989.62	1,700,698,935.39	1,867,661,101.64	1,460,121,950.11
有机化学产品业	100,355,583.84	133,241,026.80	133,241,026.80	81,063,785.47	98,744,213.17
煤炭	273,787,995.77	219,235,500.61	219,235,500.61	60,748,172.81	44,773,489.64
编织袋	21,283,020.28	18,319,086.21	18,319,086.21	11,475,884.87	9,142,687.73
小计	2,532,314,365.62	1,964,613,603.24	2,071,494,549.01	2,020,948,944.79	1,612,782,340.65

（4）主营业务按产品分项列示如下

产品名称	本期发生额(元)			上期发生额(元)
	主营业务收入	主营业务成本		主营业务收入	主营业务成本
		更正前	更正后
硝酸铵	542,717,761.51	361,003,069.78	361,003,069.78	653,237,040.55	490,410,680.13
尿素	617,560,545.57	583,415,017.86	583,415,017.86	469,448,004.84	443,503,956.58
其他	1,372,036,058.54	1,020,195,515.60	1,127,076,461.37	898,263,899.40	678,867,703.94
合计	2,532,314,365.62	1,964,613,603.24	2,071,494,549.01	2,020,948,944.79	1,612,782,340.65

（5）主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额(元)			上期发生额(元)
	主营业务收入	主营业务成本		主营业务收入	主营业务成本
		更正前	更正后
广西区内	1,060,736,104.24	784,124,507.88	860,612,933.93	903,211,535.33	851,983,274.53
广西区外	1,471,578,261.38	1,180,489,095.36	1,210,881,615.08	1,117,737,409.46	760,799,066.12
合 计	2,532,314,365.62	1,964,613,603.24	2,071,494,549.01	2,020,948,944.79	1,612,782,340.65

40.营业外收入

（1）营业外收入明细如下

项目	本期发生额(元)				上期发生额(元)
	金额		计入当期非经常性损益的金额		金额	计入当期非经常性损益的金额
	更正前	更正后	更正前	更正后		更正前	更正后
非流动资产处置利得合计					163,159.08	163,159.08	163,159.08
其中：固定资产处置利得					163,159.08	163,159.08	163,159.08
罚款及赔偿收入					391,176.00	391,176.00	391,176.00
政府补助	8,736,164.36	8,746,164.36		8,746,164.36	5,570,197.71	5,570,197.71	3,150,213.82
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辩认净资产公允价值产生的损益
其他	127,467.89	117,467.89		117,467.89
合 计	8,863,632.25	8,863,632.25		8,863,632.25	6,124,532.79	6,124,532.79	3,704,548.90

（2）政府补助明细如下

项目	本期发生额(元)		上期发生额(元)	说明
	更正前	更正后
递延收益——公司收到与资产相关的政府补助	2,241,070.88	2,241,070.88	3,013,827.68
公司收到财政局补贴	851,000.00	851,000.00
硫酸产品增值税先征后返款	209,132.48	209,132.48
柳州市国际人才交流协会下拨聘请外专项目资助款	56,000.00	56,000.00
子公司柳州柳化钾肥有限公司收到增值税返还	1,995,010.90	1,995,010.90	2,419,983.89
子公司柳州柳化钾肥有限公司收到地方教育费附加退回	19,950.10	19,950.10	24,199.84
子公司柳州柳益化工有限公司收到的出口奖励			112,186.30
子公司盛强收到财政预算内拨款	3,000,000.00	3,000,000.00
子公司盛强收到高新技术补贴	30,000.00	30,000.00
子公司盛强收到专利技术补贴	15,000.00	15,000.00
凹子冲兴义市发展和改革局科技奖励款	250,000.00	250,000.00
其他	69,000.00	79,000.00
合 计	8,736,164.36	8,746,164.36	5,570,197.71

43.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额(元)		上期发生额(元)
		更正前	更正后
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)	P0	67,252,845.60	67,252,845.60	56,695,654.61
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	62,124,718.54	62,134,734.86	56,720,692.56
期初股份总数	S0	399,347,513.00	399,347,513.00	266,231,675.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1			133,115,838.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si
报告期因回购等减少股份数	Sj
报告期缩股数	Sk
报告期月份数	M0	12	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj
发行在外的普通股加权平均数	S	399,347,513.00	399,347,513.00	399,347,513.00
基本每股收益(Ⅰ)		0.1684	0.1684	0.1420
基本每股收益(Ⅱ)		0.1556	0.1556	0.1420
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)	P1
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P1

认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数
稀释后的发行在外普通股的加权平均数
稀释每股收益(Ⅰ)
稀释每股收益(Ⅱ)

六、关联方及关联方交易

1.关联方应收应付款项

Ⅰ. 公司应收关联方款项情况如下表列示

项目名称	关联方	期末余额(元)		期初余额(元)
		账面余额	账面余额	帐面余额		坏帐准备
				更正前	更正后	更正前	更正后
应收账款	柳州市柳化复混肥料有限公司			7,766,897.37	7,766,897.37	388,344.87	388,344.87
应收账款	广西柳化氯碱有限公司			58,975.80	58,975.80	2,948.79	2,948.79
预付款项	广西柳州化工控股有限公司			900,000.00	900,000.00
预付款项	湖南智成化工有限公司			887,171.60	887,171.60
应收账款	湖南智成化工有限公司				12,199,081.87		609,954.09

十二、补充资料

1.当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下：

项 目	金 额(元)		注释
	更正前	更正后
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,771,140.79	-1,771,140.79
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免
3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,746,164.36	8,746,164.36
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6．非货币性资产交换损益
7．委托他人投资或管理资产的损益
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
9．债务重组损益
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
16．对外委托贷款取得的损益
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
19．受托经营取得的托管费收入
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,123.96	-417,613.96
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目
22．少数股东权益影响额	-244,847.81	-244,746.63
23．所得税影响额	-1,197,924.74	-1,194,552.24
合 计	5,128,127.06	5,118,110.74

公司对因上述更正给投资者和年度报告使用人带来的不便深表歉意。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2012年6月16日