上海张江高科技园区开发股份有限公司<BR/>2011年度股东大会决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2011年度股东大会决议公告

2012-06-16 来源：上海证券报

股票代码：600895 股票简称：张江高科编号：临2012-014

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2011年度股东大会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新增提案。

一、会议召开和出席情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月15日在龙东商务酒店2楼多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共88人，代表股份832,106,210股，占公司股份总数的 53.7297 %。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长丁磊先生主持。

二、议案审议情况

大会以现场逐项记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 2011年度董事会报告

2. 2011年度监事会报告

3. 2011年度财务决算及2012年度财务预算报告

4. 2011年度利润分配预案

2011年度，经审计本公司归属于母公司的合并净利润为466,965,659.91元，按母公司实现净利润284,814,683.35元的10%提取法定盈余公积金28,481,468.34元，加上年初未分配利润1,364,694,569.70元，扣除2010年度现金红利分配154,868,955.00元，2011年度可分配利润合计为1,648,309,806.27元。

公司拟以2011年度末总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元(含税)，共计分配股利 309,737,910元。本年度不进行公积金转增股本。

5. 关于续聘会计师事务所的议案

根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，提议续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本公司2012年度会计报表的审计机构。对于其2012年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照2011年度收费标准确定。

6. 关于2012年度向银行申请贷款的议案

为满足公司经营发展的资金需求，根据公司2012年度资金使用计划，预计公司2012年度在2011年末原有贷款72亿规模上需新增融资规模约12亿。为此，公司拟向银行申请总额不超过84亿元的贷款，并授权公司董事长签署相关文件。

本议案将提交股东大会审议，有效期为2011年度股东大会表决通过之日起至2012年度股东大会召开之前一日止。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所秦悦民律师、魏懿杰律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、上海张江高科技园区开发股份有限公司2011年度股东大会决议

2、通力律师事务所出具的《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2012年6月16日

附：表决结果

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2011年度股东大会现场表决结果

参加表决的股东及股东代表共88人，代表股份832,106,210(八亿三千二百一十万六千二百一十)股，占公司总股本的53.7297%；

一、2011年度董事会报告