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  • 黄山旅游发展股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
  • 广州发展实业控股集团股份有限公司属下
    广州发展油品投资有限公司为控股子公司
    广州发展碧辟油品有限公司提供担保的公告
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    2012年第一次临时股东大会决议公告
  • 北京首都开发股份有限公司
    关于归还募集资金的公告
  • 兴业银行股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告
  • 关于调整工银瑞信货币市场基金大额申购、定期定额申购和转换转入限购额度的公告
  • 中国石化上海石油化工股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险提示公告
  • 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    公告
  • 大唐电信科技股份有限公司
    网上路演公告
  • 长盛基金管理有限公司
    关于旗下基金持有“伊利股份”估值方法调整的公告
  • 华电能源股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告
    暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
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    黄山旅游发展股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    广州发展实业控股集团股份有限公司属下
    广州发展油品投资有限公司为控股子公司
    广州发展碧辟油品有限公司提供担保的公告
    南海发展股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    北京首都开发股份有限公司
    关于归还募集资金的公告
    兴业银行股份有限公司
    第七届董事会第十二次会议决议公告
    关于调整工银瑞信货币市场基金大额申购、定期定额申购和转换转入限购额度的公告
    中国石化上海石油化工股份有限公司
    关于本公司股改进展的风险提示公告
    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    公告
    大唐电信科技股份有限公司
    网上路演公告
    长盛基金管理有限公司
    关于旗下基金持有“伊利股份”估值方法调整的公告
    华电能源股份有限公司七届十一次董事会会议决议公告
    暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
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    黄山旅游发展股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    2012-06-16       来源:上海证券报      

      证券简称:黄山旅游(A股) 证券代码:600054(A股) 编号:临2012-004

      黄山B股(B股) 900942(B股)

      黄山旅游发展股份有限公司

      2011年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修正提案的情况

      ●本次会议无新提案提交表决

      一、会议召开和出席情况

      黄山旅游发展股份有限公司董事会于2012年4月26日在《上海证券报》、《香港商报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知》。会议于2012年6月15日上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,董事长许继伟先生主持。出席会议的股东及股东代表共6人,所持股份数为201,642,216股,占公司股份总数的42.78%。其中B股股东及股东代表5人,所持股份数为3,847,516股,占公司股份总数的0.82%。公司董事、监事及其他相关人员出席了会议。

      二、提案审议情况

      与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票表决的方式通过了如下议案:

      1、公司2011年度董事会工作报告;

      同意股数200,348,950 股,占到会有表决权股数的99.36%,其中:A 股197,794,700股,占到会有表决权股数的98.09%,B 股2,554,250 股,占到会有表决权股数的1.27%;反对0 股;弃权1,293,266 股,均为B股,占到会有表决权股数的0.64%。

      2、公司2011年度监事会工作报告;

      同意股数200,348,950 股,占到会有表决权股数的99.36%,其中:A 股197,794,700股,占到会有表决权股数的98.09%,B 股2,554,250 股,占到会有表决权股数的1.27%;反对0 股;弃权1,293,266 股,均为B股,占到会有表决权股数的0.64%。

      3、公司2011年度财务决算报告;

      同意股数200,348,950 股,占到会有表决权股数的99.36%,其中:A 股197,794,700股,占到会有表决权股数的98.09%,B 股2,554,250 股,占到会有表决权股数的1.27%;反对0 股;弃权1,293,266 股,均为B股,占到会有表决权股数的0.64%。

      4、公司2011年度利润分配方案;

      同意股数200,348,950 股,占到会有表决权股数的99.36%,其中:A 股197,794,700股,占到会有表决权股数的98.09%,B 股2,554,250 股,占到会有表决权股数的1.27%;反对0 股;弃权1,293,266 股,均为B股,占到会有表决权股数的0.64%。

      5、公司2011年年度报告及其摘要;

      同意股数200,348,950 股,占到会有表决权股数的99.36%,其中:A 股197,794,700股,占到会有表决权股数的98.09%,B 股2,554,250 股,占到会有表决权股数的1.27%;反对0 股;弃权1,293,266 股,均为B股,占到会有表决权股数的0.64%。

      6、公司监事会议事规则;

      同意股数198,466,900 股,占到会有表决权股数的98.43%,其中:A 股197,730,500股,占到会有表决权股数的98.06%,B 股736,400 股,占到会有表决权股数的0.37%;反对1,739,650股,占到会有表决权股数的0.86%,其中:A 股64,200股,占到会有表决权股数的0.03%,B 股1,675,450 股,占到会有表决权股数的0.83%;弃权1,435,666 股,均为B股,占到会有表决权股数的0.71%。

      7、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。

      同意股数200,348,950 股,占到会有表决权股数的99.36%,其中:A 股197,794,700股,占到会有表决权股数的98.09%,B 股2,554,250 股,占到会有表决权股数的1.27%;反对0 股;弃权1,293,266 股,均为B股,占到会有表决权股数的0.64%。

      三、律师对本次股东大会的法律意见

      本次股东大会经安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、惠志强现场见证,并出具如下法律意见书:本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

      四、备查文件

      (一)黄山旅游发展股份有限公司2011年度股东大会决议;

      (二)安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

      特此公告

      黄山旅游发展股份有限公司

      2012年6月16日