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    关于控股股东所持公司股份部分质押的公告
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    大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
    杭州锅炉集团股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    广东德豪润达电气股份有限公司
    关于控股股东所持公司股份部分质押的公告
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    积成电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告
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    杭州锅炉集团股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-06-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-032

      杭州锅炉集团股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要提示:

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

      一、会议召开和出席情况

      杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年6月15日在杭州市东新路245号杭州锅炉集团股份有限公司会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长吴南平先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了本次现场会议,浙江天册律师事务所虞文燕律师为本次股东大会作现场见证。出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共8人,所持有表决权的股份总数为346,432,000股,占公司总股本的86.50%。

      本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

      二、议案审议情况

      经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以现场记名投票方式表决通过了如下议案:

      1、《关于发行短期融资券的议案》

      表决结果:同意346,432,000股,占参与投票的股东所持有效表决权的100%,反对0股,弃权0股。

      四、律师见证情况

      浙江天册律师事务所虞文燕律师出席本次大会并发表如下法律意见:“杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。”

      五、备查文件

      1、杭州锅炉集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

      2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

      特此公告。

      杭州锅炉集团股份有限公司董事会

      二〇一二年六月十六日