证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2012-013

  江苏南方轴承股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月5日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2012年6月15日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

  以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司治理专项活动的整改报告的议案》

  2012年2月22日～24日，中国证券监督管理委员会江苏监管局派专员对公司治理专项工作开展情况进行现场检查后出具了《关于对江苏南方轴承股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监函［2012］101号），根据相关整改意见，公司成立了专门工作小组对公司现场检查过程中存在的问题进行了整改，并形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

  《关于公司治理专项活动的整改报告》、《独立董事关于公司治理专项活动的整改报告的独立意见》详见指定信息披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  三、备查文件

  公司第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告

  江苏南方轴承股份有限公司董事会

  二○一二年六月十八日