证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—028

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十五次

(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十五次(临时)会议通知于2012年6月11日以电子邮件形式发出，会议于2012年6月16日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》,9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

同意对下属控股子公司无锡天奇精工科技有限公司增加4000万元财务资助金额。(具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网http;//www.cninfo.com.cm上的《财务资助公告)）

2、审议通过《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

同意对全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司新增不超过6000万元的项目贷款担保，担保期限为二年。(具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网http;//www.cninfo.com.cm上的《对外担保公告》）

3、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票；

(具体内容详见刊登在巨潮网http;//www.cninfo.com.cm上的《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》全文）

4、审议通过《公司章程修正案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

(具体内容详见刊登在巨潮网http;//www.cninfo.com.cm上的《公司章程》(修订版)全文）

5、审议通过《关于提请召开2012年度第二次临时股东大会的议案》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

同意于2012年7月6日（星期五）下午2：30召开2012年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议地点：公司会议室，股权登记日：2012年7月4日（星期三）。

上述议案1、2、3、4尚需提交股东大会审议批准。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年6月19日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—029

江苏天奇物流系统工程股份有限公司对控股子公司提供

财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、财务资助事项概述

无锡天奇精工科技有限公司于2010年获得银行14000万元三年期的项目贷款授信额度,现该项目贷款即将到期，根据银行方面的审批,该项目贷款将转为流动资金贷款,但总额度调整为10000万元。为保证维持该公司正常的生产与经营业务，本公司拟增加对天奇精工科技4000万元的财务资助金额。

1、资助对象及额度情况

序号	资助公司名称	资助金额（万元）
1	无锡天奇精工科技有限公司	4000

上述额度为新增额度,截止本公告日，本公司对无锡天奇精工科技有限公司2012年度的总资助额度为6000万元(该数据已包括本次新增的额度)，该额度在年度内可循环使用，具体操作由经营管理层根据业务发展状况在额度内控制使用。

2、资金主在用途及使用方式:

本公司提供给无锡天奇精工科技有限公司的资金资助用途主要用于支付与生产经营活动相关的款项。

3、资金使用费的收取：

本公司按不低于同类业务银行同期贷款或贴现利率收取资金占用费。

4、财务资助行为的审批程序:

本事项经第四届董事会第二十五次（临时）会议审议批准，尚需提交股东大会审议。

二、接受财务资助公司的基本情况

无锡天奇精工科技有限公司(原名无锡天奇风电零部件制造有限公司)，本公司控股子公司，本公司持有92.02%的股权。公司于2008年10月10日成立。公司注册资本：10000万元；公司主营精密机床、通用设备及零部件的研发、设计、加工、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

2011年度，该公司实现主营业务收入102,958,840.74 元，净利润 -8,518,949.06 元。截止2011年12月31日，该公司总资产 398,136,002.31元，总负债 312,307,691.63 元。(以上数据业经审计)

三、接受财务资助公司其他股东的义务

序号	接受资助公司名称	其他股东/外方股东	股权比例	与上市公司关系
1	无锡天奇精工科技有限公司	经营管理层	7.98%	无关联关系

鉴于无锡天奇精工科技有限公司其它股东为经营管理层，自然人股东，无资助能力，为了扶持及支持下属子公司的生产经营与业务发展，本公司未要求其他股东按出资比例提供财务资助。

四、担保情况:

本公司向控股子公司提供财务资助，接受财务资助的控股子公司在实际借款时均需向本公司提供担保，由其自身为上述资金额度提供担保。

五、董事会意见

该事项经第四届董事会第二十五次临时会议审议批准。董事会认为：被资助公司为本公司控股子公司，其生产经营目前处于发展阶段，对其进行一定程度的扶持，有利于其进一步发展，且风险处于可控状态。

六、独立董事意见

关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额事宜，本人认为：本公司给予一定的财务资助，有利于该公司解决资金紧张的问题，有利于该公司的正常生产经营，符合公司总体发展思路。接受财务资助的天奇精工经营及财务风险处于可控状态。本公司使用的财务资助资金均为自有资金，没有损害上市公司利益的情形。董事会审议该议案时，程序合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。

七、累计对外提供财务资助的金额

截止本公告日，本公司对下属子公司的财务资助总金额实际发生额为11194.23万元(该数据未包括本次拟新增的数据)。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年6月19日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—030

江苏天奇物流系统工程股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称天奇蓝天)为江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称本公司)的全资子公司，天奇蓝天成立于2006年3月，公司注册资本 3500万元，公司法定代表人：汪国春。本公司持股100%。公司主营：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备、环保设备研制、开发与生产销售及相关工程总承包。

天奇蓝天于2011年度申报的《废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备项目》已获得国家发改委的正式批复，经工商银行安徽省分行同意，其下属铜陵石城路支行拟为该项目提供6000万元的项目前期贷款，作为该项目的前期专项资金，项目贷款周期为二年。根据银行的要求，本公司拟为该笔项目前期贷款提供担保,以支持该公司更好的实施该项目。

该对外担保行为业经公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为31700万元人民币(其中本公司对控股子公司的担保额度为19000万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为12700万元, 上述数据未包括本次拟新增的6000万元），实际发生担保数额为27303.02万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为18000万元，控股子公司对控股子公司的发生担保数额为9303.02万元）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、担保人及被担保人基本情况

铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，本公司全资子公司，注册资本3500万元人民币。公司主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。

2011年度该公司实现主营业务收入143,561,231.34 元，净利润 8,564,072.66 元。截止2011年12月31日，该公司总资产 218,130,211.72 元，总负债152,427,897.25 元。(以上财务数据业经审计)

三、董事会意见

为支持下属子公司的业务发展计划，同意本公司为天奇蓝天6000万元的项目前期贷款提供担保，担保期限为二年。

该对外担保行为尚需提交股东大会审议批准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为37700万元人民币（本数据已包含本次拟新增的6000万元），占2011年度经审计合并报表净资产的51.67%，实际发生担保数额为27303.22万元人民币，占2011年度经审计合并报表净资产的37.42%,本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为下属全资子公司的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年6月19日

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2012—031

江苏天奇物流系统工程股份有限公司关于召开2012年第二次

临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经第四届董事会第二十五次(临时)会议决议，定于2012年7月6日(星期五)召开2012年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2012年7月6日（星期五）下午2：30

（2）网络投票时间：2012年7月5日—2012年7月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月6日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月5日15:00—2012年7月6日15：00期间的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会

3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）

4、股权登记日：2012年7月4日（星期三）。

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式： 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

（一）公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本次股东大会的股权登记日为2012年7月4日。截至2012年7月4日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》

2、审议《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》

3、审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

4、审议《公司章程修正案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2012年7月5日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

2、登记地点：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

联系人：费新毅

通讯地址：无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办

邮政编码：214081

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362009

2、投票简称：天奇投票

3、投票时间： 2012年7月6日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

4、在投票当日，“天奇投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示：对议案1至议案4进行一次性表决	100
1	审议《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》	1.00
2	审议《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》	2.00
3	审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》	3.00
4	审议《公司章程修正案》	4.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应”委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月5日下午3：00，结束时间为2012年7月6日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

4 、查询投票结果

股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五，其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第二十五次临时董事会决议

2、所有提案的具体内容

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

2012年6月19日

附件一：（股东登记表及授权委托书）

股东登记表

截至2012年7月4日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

股东名称： 联系电话：

出席人姓名： 身份证号码：

股东帐户： 持股数额：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

议 案	同意	弃权	反对
一、审议《关于增加对控股子公司天奇精工财务资助金额的议案》
二、审议《关于对全资子公司提供银行贷款担保的议案》
三、审议《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》
四、审议《公司章程修正案》

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：