证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2012-011

  大恒新纪元科技股份有限公司

  关于控股股东提议修改2011年度利润分配预案的公告

  暨2011年度股东大会的补充通知

  本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

  大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《大恒新纪元科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知》。

  公司控股股东中国新纪元有限公司（持有公司150,800,000股股份，占公司总股本的34.52%）根据《公司章程》的有关规定于2012年6月18日向公司董事会书面提交了《关于修改大恒新纪元科技股份有限公司2011年度股东大会<公司2011年度利润分配预案>的临时提案》，提议公司2011年度进行现金利润分配。以公司截至2011年12月31日的A股总股数436,800,000股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.80元（含税），实际分配利润34,944,000元。2011年度剩余可进行现金分红部分未分配利润646,447,156.76元转入下一年度。并将该议案提交于2012年6月29日召开的2011年度股东大会审议。

  中国新纪元有限公司持股比例为34.52%，且提案内容不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法，公司董事会经审核，同意《关于修改大恒新纪元科技股份有限公司2011年度股东大会<公司2011年度利润分配预案>的临时提案》。

  根据以上情况，现对《关于召开2011年度股东大会的通知》作补充通知如下：同意中国新纪元有限公司提出的《关于修改大恒新纪元科技股份有限公司2011年度股东大会<公司2011年度利润分配预案>的临时提案》，并将修改后的《公司2011年度利润分配预案》提交于2012年6月29日召开的2011年度股东大会审议。

  《关于召开2011年度股东大会的通知》已于2012年6月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，除修改《公司2011年度利润分配预案》外，原公司2011年度股东大会通知中列明的其他议案保持不变。

  特此通知。

  大恒新纪元科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月19日