证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2012-020

  宝胜科技创新股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、 会议召开和出席情况

  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年6月18日召开，其中网络投票时间为2012 年6月18日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00，现场会议时间为2012 年6 月18日上午9:30，现场会议地点为江苏省宝应县苏中路1号公司防火电缆事业部会议室。

  本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共38人，代表股份110,483,170股，占公司股份总数的36.26%，其中：出席现场会议的股东2人，代表股份108,679,275股，占公司股份总数的35.66%；参加网络投票的股东36人，代表股份1,803,895股, 占公司股份总数的0.59%。

  本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长因身体原因未能出席会议，经公司参会董事推举，会议由公司董事胡正明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

  二、提案的审议和表决情况

  审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  赞成票109,810,758股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.39%；反对票610,162股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.55%；弃权票62,250股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.06%。

  三、 律师见证情况

  本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、宝胜科技创新股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  2012 年6 月19日