证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2012-023
广东万和新电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.本次股东大会召开的时间:2012年6月18日(星期一)上午10:00分
2. 本次股东大会召开的地点:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室
3. 本次股东大会表决方式:现场表决
4. 本次股东大会召集人:公司第一届董事会
5. 本次股东大会现场会议主持人:董事长卢础其先生
6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7名,代表股份150,128,229股,占公司有表决权总股份的75.06%。
2. 公司部分董事、全体监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,北京金杜(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1.本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:
(一)审议通过《关于<公司章程修正案>的议案》;
表决结果:赞成150,128,229股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
(二)审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》;
表决结果:赞成150,128,229股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金杜(广州)律师事务所赖江临律师、罗艾律师出具了《法律意见书》,并发表意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.广东万和新电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
2.北京金杜(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2012年第一临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告
广东万和新电气股份有限公司
董事会
2012年6月18日