证券代码:600602 股票简称：广电电子 编号: 临2012-016

  900901 上电B股

  上海广电电子股份有限公司

  八届十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海广电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十次会议书面通知于2012年6月8日发出，并于2012年6月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、关于公开竞购上海广电晶新平面显示器有限公司100%股权的议案

  本议案为关联交易议案，关联董事黄峰、秦伟芳、张迎宪、邬树伟、姜树勤对本议案回避表决。实际参加表决的董事共4名。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司于2012年3月21日召开的八届七次董事会审议通过关于《上海广电电子股份有限公司关于受让上海仪电资产经营管理（集团）有限公司所持有上海广电晶新平面显示器有限公司100%股权暨关联交易的议案》，并对外披露了关联交易公告（临2012-005）。2012年5月25日，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌出让其持有的上海广电晶新平面显示器有限公司100%股权。

  同意公司在上海市联合产权交易所公开竞购上海广电晶新平面显示器有限公司100%股权，并在一定价格范围内授权公司管理层竞购及办理相关事宜。

  二、关于上海广电电子股份有限公司所持上海广电电子科技有限公司51%股权价值确认及公开挂牌出让的议案

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  经上海财瑞资产评估有限公司以2012年4月30日为资产评估基准日，出具的《上海广电电子科技有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报（2012）2013号），并经国资授权监管单位备案，上海广电电子科技有限公司经评估备案后的净资产评估值为4,102.35万元。公司拟出让的51%股权对应净资产价评估值为2,092.1985万元。公司拟以2,092.20万元为挂牌价格，通过在上海市联合产权交易所公开挂牌的方式出让该部分股权，并授权公司管理层办理相关出让事宜。

  上海广电电子股份有限公司董事会

  二〇一二年六月十九日